分，韩某与妻子在该柜员机上办理了3000元的存款业务。几小时后即次日凌晨1时32分至34分，上述三名犯罪嫌疑人持复制的银行卡在中国农业银行东莞皇都支行的 。2009年3月18日，银行电话通知韩某，其银行卡流水有异常。韩某经查询后才知道自己存款失窃。银行在得知韩某账户失窃后，马上挂失了该银行卡，并一起到 ...
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的存款人民币65.7万元及利息损失134657.64元。被告海南交行辩称：原告的存款是由化名丁中的犯罪嫌疑人利用复制印文的方法冒领的。在办理此项业务中，我行已根据银行的 名为丁中的帐户内。11月22日，建筑公司到海南交行查询存款余额时，才发现自己的存款已被人划走，随即向海南交行反映。11月24日，海南 ...
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的存款人民币65.7万元及利息损失134657.64元。被告海南交行辩称：原告的存款是由化名丁中的犯罪嫌疑人利用复制印文的方法冒领的。在办理此项业务中，我行已根据银行的 名为丁中的帐户内。11月22日，建筑公司到海南交行查询存款余额时，才发现自己的存款已被人划走，随即向海南交行反映。11月24日，海南 ...
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人民币６５．７万元及利息损失１３４６５７．６４元。被告海南交行辩称：原告的存款是由化名丁中的犯罪嫌疑人利用复制印文的方法冒领的。在办理此项业务中，我行已根据银行的 名为丁中的帐户内。１１月２２日，建筑公司到海南交行查询存款余额时，才发现自己的存款已被人划走，随即向海南交行反映。１１月２４日，海南交行 ...
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和出入，无参考的意义。对证据5有异议认为，不能证明被告有过错，犯罪嫌疑人是持自己所办的卡取自己的钱，被告的取款机无过错，是按操作规程行使 、金穗卡个人申请表、借记卡资料登记簿、城关营业所银行卡登记簿、金穗卡申请表、借记卡资料查询单，用以证明农行依客户申请办理金穗卡、按申请表约定柜员要求客户出具真实有效 ...
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王碧”， 2001年6月3日开户，当日支取46700元，余额为50元。经工作人员仔细查询李玉碧的存折，发现有涂改痕迹。经查，李玉碧的两笔存款已被他人 玉碧当即向公安机关报案，并已立案侦查，犯罪嫌疑人至今未被抓获。秀山农行和秀山工行提出取款人凭李玉碧的真实存折、密码支取存款，是李玉碧委托他人支取还是李玉 ...
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得到适用，这是约定必须遵守的国际法原则的要求。使用技术侦查手段侦破职务犯罪案件，也是当今世界各国[38] 的通行做法。综上所述，为了切实履行检察机关进行 种侦查手段包括：①讯问犯罪嫌疑人；②询问证人、被害人；③勘验、检查；④搜查；⑤调取、扣押物证、书证和视听资料；⑥查询、冻结存款、汇款；⑦鉴定；⑧辨认 ...
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。[37] 最后，一些国家的法律还允许在民事没收程序中适用不采纳逃犯证言理论（fugitive disentitlement doctrine），受到刑事指控的犯罪嫌疑人或被告人只能在刑事诉讼中针对自己的、可能遭受民事没收的财产提出权利主张或异议，如果上述人员在逃，他的 ...
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，被告下属的中原路与大学路交叉口邮政储蓄所为持假身份证的犯罪嫌疑人开立以“赵长智”为名的个人存款账户，并为其办理储蓄存折与借记卡。（存折号码为： 到达开户行时，查询得知刚存入的37000元已被支取。原告遂在该储蓄所门口报案，郑州市公安局中原分局已经以“诈骗罪”予以刑事立案。后查明，犯罪嫌疑人在与原告 ...
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许诺高额利息（月息1分-3分不等，折算年息为12%-36%），非法吸收付××等人存款164万元，并将该资金以月息3分-5分不等(折算年息为36%-60%）借贷给近 、白明鑫、郑育志的证言相印证。4、新密市公安局起诉意见书、卷宗材料证实犯罪嫌疑人张要锋等18人涉嫌赌博罪一案已被移送起诉。5、辨认笔录证实 ...
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