企业或个人，因而形成新的风险。另外，民间借贷还给不法分子提供了洗钱机会，还常常隐藏着非法吸收公众存款、集资诈骗、民间标会等非法金融活动，影响了金融市场 民间融资的监督和管理，加大宣传和监管力度，使广大群众了解相关的政策法规及民间融资的风险性，避免因利率过高、投向失误以及资金过度集中而给借款人带来损失， ...
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公尚律师事务所律师。上诉人赵汝超、韩日明、梁胜好、梁国海因民间借贷纠纷一案，不服原广东省顺德市人民法院(2002)顺法民初字第2879号民事判决，向本院提起 志强、赵汝康、赵汝和出庭作证，证明被上诉人曾经以湖北有工程的名义进行诈骗。被上诉人认为不是事实。本院认为，以上证人证言没有其他证据相互映证，不能 ...
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的今天，一定程度上缓解了银行信贷资金不足的矛盾，促进了经济的发展。但是，由于民间借贷具有随意性容易造成诸多社会问题，对于出借人来说也具有较大风险。向私人借 的借贷关系才能受到法律的保护。如果明知借款人借款用于赌博、诈骗、贩毒、吸毒等非法活动，仍予以出借的，法律将不予保护，出借人不仅不能通过法律手段要回 ...
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借贷的利息问题，最高法院下发的《通知》要求依照合同法和《最高人民法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见》第６条、第７条的规定处理。其中，《若干意见》 ，最高法院提出了什么要求？ 负责人：最高法院调研发现，民间借贷纠纷案件往往与非法吸收公众存款、集资诈骗、高利转贷、违法发放贷款等经济犯罪案件交织在一起， ...
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朱屯大街82号。原告薛淑平诉被告瞿国梅、林洪钧、林嘉嘉民间借贷纠纷一案，本院于2009年6月3日受理，公开开庭进行了审理，并于 瞿皓的70 000元共计324 000元，其间向薛淑平支付返利钱53850元，实际诈骗数额为270 150元。证据2：河南省郑州市中原区人民法院 （2010）中刑初字第80号 ...
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佳水泥有限公司的投资款，这在法院从柳江县公安机关调取的原告报案称被告谢晖涉嫌诈骗的2010年9月9日询问笔录中原告的自述得以证实。因此，覃介导才 共同债务负有共同偿还的责任；6、录音光盘及对话录音记录，证明原告与被告之间存在民间借贷关系。第二套证据：1、农业银行卡存款业务回单5份，证明原告于2007年 ...
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资金用于合法生产经营活动，不构成集资诈骗、非法吸收公众存款等金融犯罪活动的，不宜认定借贷合同无效。第十二条 民间借贷被认定无效后，借款人应当返还 出借人作出合理解释的，一般视为债权人已经完成行为意义上的证明责任，可以认定借贷事实存在。对于金额大小的界定，鉴于本省各地经济发展状况、出借人个体经济能力存在 ...
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直接从本金中将利息扣除，借据上不再记载利息。 （五）群体性案件增多 以民间借贷为掩盖的诈骗案件不断出现，极易引发群体性纠纷，增加社会不稳定因素。如嘉兴 转账的方式交付借款，银行转账凭证只能证明双方存在资金往来，不能证明双方存在借贷事实;三是借条出具不规范，在司法实践中，部分当事人由于法律意识淡薄，以 ...
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资金用于合法生产经营活动，不构成集资诈骗、非法吸收公众存款等金融犯罪活动的，不宜认定借贷合同无效。第十二条 民间借贷被认定无效后，借款人应当返还 出借人作出合理解释的，一般视为债权人已经完成行为意义上的证明责任，可以认定借贷事实存在。对于金额大小的界定，鉴于本省各地经济发展状况、出借人个体经济能力存在 ...
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月18日出生，汉族，无业。上诉人曹广生因与李忠连、张永红民间借贷纠纷一案，不服新乡市红旗区人民法院 （2009）红民一初字第1027号民事判决 也因此被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。鉴于刑事判决对李忠连因诈骗所遭受的经济损失未经人民法院追缴及责令退赔，无法弥补受害人李忠连遭受的经济损失 ...
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