的“仅限毒品交易所得的收入”。据此，我认为我国洗钱罪的概念可概括的定义为“行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得 、金融机构洗钱犯罪的侦查对策 央行近几年来制定公布了有关账户管理和存款实名制等一系列管理办法，出台了专门针对洗钱犯罪的一个“规定”、两个“办法”：《金融 ...
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一、经济犯罪收益的界定 由于经济犯罪的复杂性、特殊性、相对性、动态性特别是其定义及范畴的非法定性，我国关于经济犯罪的概念在理论上众说纷纭。我们认为， 的追缴来说，对于犯罪收益转移的成功监测是前提。为此，我们应当进一步完善储蓄实名制，改革银行保密法规，限制银行保密制度，防止其成为隐瞒犯罪收益的工具。 ...
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一、经济犯罪收益的界定 由于经济犯罪的复杂性、特殊性、相对性、动态性特别是其定义及范畴的非法定性，我国关于经济犯罪的概念在理论上众说纷纭。我们认为，经济 的追缴来说，对于犯罪收益转移的成功监测是前提。为此，我们应当进一步完善储蓄实名制，改革银行保密法规，限制银行保密制度，防止其成为隐瞒犯罪收益的工具。 ...
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经测试是电视台的１００００倍！”类似的广告在网上比比皆是。而这种群发机可以提供“自定义发送号码”、“可接听来电，收集实号”、“可设呼叫间隔、呼叫时长”等多种 话费后即将手机卡销毁。而由于一直以来开通“一号通”和办理手机卡没有采用实名制，也给侦破带来了很大困难。根除手机诈骗步履维艰据警方透露，近期手机短 ...
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服务及社会服务领域，同时可以实现银行卡借、贷记功能及电子现金功能。a卡实行实名制，一人一卡，申办对象为本市市民、办理暂住手续或社保关系在本市的外来人员 工作的过程中要给予相应扶持。（四）加强宣传，争取广大人民群众的支持充分利用网络、新闻媒体等方式，引导市民持卡消费。采取试点示范、培训、推广等方式鼓励 ...
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问题？下面我们从现行法律的状况出发来讨论这一问题。 一、垃圾短信的现状及定义 如需文凭、刻章、发票、车牌，请联系，本市长期出售各种套牌车、枪支 其他宣传的短信；如果违反，将被告上法庭，面临处罚。 德国手机号码实行入网登记实名制。同时，新客户将签订一份合同，合同中明令禁止发送垃圾短信。德国国会在2003 ...
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不可知，威莫大焉”。（三）公务应有之意美国联邦贿赂法对公务员作如下定义：“联邦议会议员，哥伦比亚特别行政区代表及原住民委任员，为了或代表美利坚合众国本身 ，但我国现今的财产流动可以说大部分笼罩在黑色、灰色、朦胧之中，一个个人存款实名制的确立都来之不易，要对全社会财产建立阳光普照式的监控模式还尚需时日。 ...
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