浪费庞大的社会成本。 例如规定：「动产持有人，无法证明自己有所有权者，视为侵占他人动产。」如此一来，所有身上带钱、手表、首饰，甚至有穿衣服者，未经证明前， 效用与效率等方面。 洗钱罪及财产来源不明罪都是直接涉及财产权处分，以及金融交易的不法行为，立法主要目的都是藉由断绝挹注犯罪的资金，防免进一步的犯罪 ...
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，最高人民法院于2000年2月颁布《关于对受委托管理经营国有财产人员挪用国有资金行为如何定罪问题的批复》〈简称批复〉，该批复对于受国家机关、国有公司、企业、事业 规定的贪污罪构成主体要件，但符合第271条第1款的，定职务侵占罪，即使犯罪对象是国有企业财产。 二、刘颖具备自首情节 卷中材料显示，刘颖单位 ...
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，是公共款项、国有款项和特定款物以及非国有单位（金融机构）和客户资金的统称。挪用公款罪的对象除了上述内容外，是否还包括一般的公物？这一点在理论上存在 挪用公款的情况。最高人民法院2000年7月8日的《关于审理贪污、职务侵占案件如何认定共同犯罪几个问题的解释》第三条规定：公司、企业或者其他单位中，不具有 ...
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变化等的信息，市场交易信息即期货交易所会员，客户的资金和交易动向等。所以认定内幕信息首先要看信息源和信息种类；其次看是否以公开；最后看该信息能否对期货 期货犯罪的具体适用还须运用日本刑法典关于欺诈罪、背信罪、业务侵占罪等的有关规定，最终对被告人的行为进行判定。德国的期货犯罪主要规定在德国交易所法中， ...
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，实际只 是通过信用社转个账。事后将其借款协议要回后销毁。该证言与被 告人钟曼莉的供述及证人陶锋的证言能相印证。证人陈婕的证言证实太平洋 ，以贪 污、挪用公款、受贿行为认定；如果是公司聘用的管理人员则属其 他从事管理工作的人员，以职务侵占、挪用资金、公司、企业人员 受贿行为认定。本案法院判决对被告人钟 ...
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的来源、形式及内容来看，如认定是“临时收据”，也存在合理疑点，如该“临时收据”如何由王力保管并下账等，且司法会计鉴定结论认为“该领条不应作为张建设 机关提供的证据不能得出该12万元必然被王力侵占的唯一结论，公诉机关指控被告人王力犯职务侵占罪的证据不足，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一 ...
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锰都公司的任职不应当认定为其母公司乌江电力集团（国有公司）的委派，而是子公司锰都公司的选举产生；2、本案中被侵占的财产不属于公共财产，因为锰都公司的财产中有30 ，而是你们锰都公司自己的资金归垫的，这样是违规的。当时李文晋表示风险可控。后来有几次出现押汇期限到期后，货款没及时回笼，我都要到锰都公司去给 ...
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人员罪其主体为公司、企业、事业单位、机关、团体的领导人；侵犯财产罪中挪用资金罪，职务侵占罪其主体为公司、企业、其他单位人员，挪用特定款物罪的 人员；有些国家机关工作人员被委派到国有公司、企业或事业单位兼职，在其兼职工作中玩忽职守致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失，其身份如何认定？如果认定上述人员 ...
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住所)；(c)国籍；(d)专职及其他全部兼职的职业、职务；(e)身份证明文件及其号码。(3)公司股本状况；(4)自上一会计年度以来公司购回自己每一类别股份的 民事行为能力或者限制民事行为能力；(二)因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被 ...
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，廖某某侵占30万元资金使用权的财务事实成立。四、判案理由湖南省怀化市鹤城区人民法院认为，被告人廖某某利用其担任 农业银行怀化市鹤城支行舞水路分理处主任的职务便利， 来借与被告人廖某某，其行为属于段与廖二人之间的合法借贷 关系，至于被告人廖某某借钱后如何处置对此借贷关系并无影响。 因而廖某某借用段某某 ...
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