审计人员；(三)其他公司要配备兼职审计人员。部属集团公司应当根据需要建立在董事会领导下的审计委员会。第四条内部审计机构的主要任务：(一)对企业与财务收支和 审计人员依法行使职权，受国家法律保护，任何单位和个人不得借故设置障碍，妨碍审计人员履行职责。第九条内部审计工作报告制度：(一)根据驻部审计局的年度 ...
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专职审计人员；（三）其他公司要配备兼职审计人员。部属集团公司应当根据需要建立在董事会领导下的审计委员会。第四条内部审计机构的主要任务：（一）对企业与 人员依法行使职权，受国家法律保护，任何单位和个人不得借故设置障碍，妨碍审计人员履行职责。第九条内部审计工作报告制度：（一）根据驻部审计局的年度审计工作 ...
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委员会上市公司并购重组审核委员会委员与并购重组申请人回避及接触事项的有关说明（20年第 次并购重组委会议）一、本人不存在可能影响公正履行职责的情形。二、本人 段或其他事项段的无保留意见、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。1.5公司 ...
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董事会行使出资人的部分职权。第九条 董事会应根据公司实际情况成立战略、提名、预算、薪酬、考核审计等专门委员会，为董事会决策提供服务。提名、薪酬、考核 公司的董事、高级管理人员不得在经营同类业务的其他企业兼职；(八)接受履行出资人职责的机构任免或股东会、股东大会选聘的监事会监督；(九)法律、法规及公司章 ...
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设立关联交易控制、风险管理、薪酬和提名等委员会，并制定各委员会的议事规则和工作职责。第五十九条 本行董事会会议分为例会和临时会议。例会每年至少应 )检查监督本行的财务活动；(五)对本行的经营决策、风险管理和内部控制等进行审计并指导本行内部稽核工作；(六)对董事、董事长及高级管理人员进行质询；(七)其他 ...
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/她还应有权绕开通常的通报渠道，直接向董事会或董事委员会报告工作。25.在一些小银行，合规部门的工作人员在与其合规管理职责不发生冲突的前提下（例如，合规 法律、规则及标准而在银行内部实施的控制合规风险的措施。36.本原则表明，审计部门只有与合规部门保持独立，才能保证对合规部门的工作进行独立的考核。与外 ...
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负责人不得担任监事。第四十条监事会行使以下职权：（一）监督董事会、高级管理人员履行职责情况；（二）要求董事、董事长及高级管理人员纠正其损害农村 一会计年度终了时制作财务会计报告，由监事会聘请中国银行业监督管理委员会认可的会计师事务所进行审计。审计报告应由监事会通过，经股东代表大会年会审议后，报当地银行 ...
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企业资产损失责任追究管理暂行规定》的程序组织资产损失责任追究工作，工作结果由董事会或类似权力机构报市国资委备案。第八章 资产损失财务核销后续管理第二十五 核销规定等事项发生争议，可以由申报单位、实施审计的中介机构或实施监理的中介机构向市国资委提议组成专业技术委员会进行讨论，各方应事先准备好相关资料和 ...
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或董事会；（二）向股东（大）会提交工作报告；（三）基于履行职责的需要聘请审计机构或咨询机构，费用由信托公司承担；（四）对重要业务发表独立意见， 信托公司的关联股东名单。 第三十条董事会应当下设信托委员会，成员不少于三人，由独立董事担任负责人，负责督促公司依法履行受托职责。当信托公司或其股东利益与受益人 ...
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条本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的信托投资公司。中国银行业监督管理委员会(以下简称银监会)依照法律、法规及本办法的规定对信托投资公司的信息披露 有解释性说明、保留意见、拒绝表示意见或否定意见的审计报告的，公司董事会应就所涉及事项做出说明。(三)监事会履行职责情况包括召开会议的次数、各次会议的 ...
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