、挪用巨额资金对其执行逮捕，并将本案争议的450万美元是否属于邬小平伪造中基公司公章的诈骗行为列为侦查范围。2001年3月29日，北京市海淀区检察院也立案侦查 担保书》系法定代表人的签字，不存在委托代理人代理行为，但是对该法定代表人薛钊的签字系他人伪造，薛钊不应对不是由其签名的行为负责，也不能据此认定 ...
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后，第一被告在法定期限内未答辩，视为默认。原告申请追加运输公司作为第二被告参加诉讼，到庭证实第一被告是否独立核算，自负盈亏，独立承担看管义务及权利。故诉至法院，要求 年6月8日3点22分27秒，另外原告的报案材料是同一天8点32分59秒，间接证明存在诈骗行为，原告的解释不能作为定案的事实；2、条据一份 ...
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在乙银行被侵权造成实际损失的情况下，对这一损失的发生，也就是在乙银行在所谓的代付的过程中，甲公司是否存在过错，应该由谁对本案的损失承担责任呢?本案 从而致使银行未能尽到审查义务。当然，银行作为专业一方对印鉴缺乏足够的辨认能力，审查不够到位，也是造成诈骗得逞的重要原因。因此，就银行的损失而言，甲公司和和 ...
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原因，与我国国情以及东西方休闲度假观念差异不无关系。 首先，不法行为，扰乱市场。一些不法度假公司的诈骗行为，搅乱了分时度假的市场秩序。消费者受骗上当经 产品时务必小心谨慎。 消费者在签约前，首先要查看分时度假公司是否有工商行政部门颁发的营业执照，在国内是否有经工商行政部门登记的固定办公地点，确保该分时 ...
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我公司业务员于1997年10月份去宁波，将此货转让给武夷山市进出口公共保税仓库，我公司不存在侵权行为。(三)1998年11月份，原告办事员拿来两份正本提单到我公司，说 对书证(六)、(七)异议有理，不予认定；对书证(九)中的其职员是否开过小提单，仅是不清楚，而没有提出反证，而且书证(九)与书证(十)能 ...
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下了卡，下卡后又叫付900元作为该担保公司的利润，后来该担保公司又说由于银行抽查我是否具备还款能力，又叫我必须给他们转3000元作为信任金后方可以通知银行激活信用卡片，我感觉这其中存在诈骗行为呢？...
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行为规制的需要，有违立法用语体系的协调，而且这一称谓欠缺科学性，应当予以摒弃。此外,诉讼欺诈行为与诈骗行为存在本质的差异，不应当将其定性为诈骗罪。 以及介入因素是否存在异常予以考虑。从法院裁判的中立性以及诉讼的正义性来看，行为人通过虚假的诉讼实现不法目的的可能性不大。正如有学者指出，诈骗犯罪一般是利用 ...
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这一限制性规定是否全面、科学，理论界、实务部门对此早有争论。比如，有的论者撰文指出，规定这一要件与犯罪实际情况不符，司法实践中，大量存在银行尚未发现 与使用伪造的信用卡、作废的信用卡、冒用他人信用卡进行的诈骗构成的信用卡诈骗罪不同之处，后者是典型的诈骗行为，而恶意透支具有一定的背信性质。二者的区别具体 ...
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这一限制性规定是否全面、科学，理论界、实务部门对此早有争论。比如，有的论者撰文指出，规定这一要件与犯罪实际情况不符，司法实践中，大量存在银行尚未发现 与使用伪造的信用卡、作废的信用卡、冒用他人信用卡进行的诈骗构成的信用卡诈骗罪不同之处，后者是典型的诈骗行为，而恶意透支具有一定的背信性质。二者的区别具体 ...
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