情况进行监督检查。对违反本办法的，外汇局可对其单处或并处警告、通报批评、罚款等处罚，或者根据国家外汇管理的法律，法规进行处罚。关联法规：国务院部委 条本办法自1996年1月1日起施行。1991年6月29日，国家外汇管理局发布的《保税区外汇管理暂行办法》及配套的实施细则同时废止。关联法规：国务院部委规章 ...
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管理机关申请登记，经核准登记发给营业执照，方可开业。有外汇往来的单位，应向国家外汇管理部门申请开立银行外汇帐户。设立海上国际集装箱的内陆中转站、货运站，还须 责任造成证件逾期的除外。第八十二条违反本实施细则及国家有关物价规定收取运输、装卸费用的，由物价管理部门按价格管理条例给予处罚。第八十三条违反海上 ...
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外汇业务经办行。附： 中国农业银行工作人员违反外汇业务规章制度的处理办法（试行）第一章总则第一条为加强和完善外汇业务管理，防范金融风险，确保中国农业银行外汇 业务规章制度。第五条对于违反外汇业务规章制度的工作人员，依照本办法予以下列相应处理：（一）批评教育，通报批评。（二）经济处罚：包括扣发奖金、岗位 ...
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税款”，系指超过三个月仍未缴纳正常进出口应缴税款，包括经海关认定违反海关监管规定，除给予处罚外，尚需补交的税款。该项同样适用于超过三个月仍未交付 A类管理之日起7个工作日内将有关企业名单抄送所在地外经贸、经贸委、税务、外汇管理、中国银行等有关部门征求意见；并请上述部门在7个工作日内反馈意见。反馈意见中 ...
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管理实施细则。如所辖口岸支局因当地的实际情况需制定适合该地区的边境贸易外汇管理实施细则，需上报省（区）分局。边境省（区）分局应认真审核所辖 管理规定，办理与边境贸易相关的外汇业务，对违反本办法和其他相关外汇管理规定的，外汇局根据《中华人民共和国外汇管理条例》等法规予以处罚。关联法规：国务院行政法规（1 ...
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卡管理的有关规定办理。第三十九条 对违反本办法规定的，由外汇局依据《中华人民共和国外汇管理条例》及其他相关规定予以处罚；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任 起施行。以前规定与本办法不一致的，按本办法执行。附件所列外汇管理规定自本办法施行之日起废止。(完)附：废止规定目录1.《关于居民、非居民个人 ...
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的情况按原相关规定执行。第二条 对违反本细则规定者，由外汇局根据《外汇管理条例》或其他相关法规、规章进行处罚，并可取消给予的相应优惠政策。第三条 本细则由国家外汇管理局北京外汇管理部负责解释。第四条 本细则自2000年9月1日起施行。 二000年八月十六日...
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规定，办理与边境贸易相关的外汇业务，对违反本办法和其他相关外汇管理规定的，外汇局根据《中华人民共和国外汇管理条例》等法规予以处罚。?关联法规：国务院行政法规（ 。?第三十五条本办法自2003年10月1日起施行。1997年1月23日发布的《边境贸易外汇管理暂行办法》及2002年9月16日发布的《关于我国 ...
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的公共财物；(二)单位非法侵占的不属于本单位的财物；(三)违反价格管理规定所攫取的收入；(四)违反国家规定将全民所有的资产转让给集体或者个人所获得的非法收入；( 决定》中作出的，应当在《审计处罚决定通知书》中作出。关联法规：国务院部委规章（1）条第三十九条 本施行细则由审计署负责解释。第四十条 本施行 ...
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》(中国人民银行令(2006))第1号发布)、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令(2006)第2号发布)、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的 登记和国际收支统计申报的，由国家外汇管理局按照有关规定进行处罚。 第二十九条 试点企业违反《办法》及本细则和国家其他有关规定，由中国人民银行 ...
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