账户支付保费。（六）是否核实投保人申请退保或是变更投保人、受益人、证件号码、银行账号的原因。（七）是否限定保单质押贷款申请人为投保人本人，贷款账户为原 客户可能洗钱的情况下并不报告甚至帮助掩饰，部分中介机构与客户还可能存在隐性关系。另外，客户还会委托他人代办保险业务。保险机构应根据自身代理渠道的特点 ...
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，因此他对声音比较敏感，他作曲很好，二胡也拉得很好。如果用单纯的案例分析方法的话，我们可能会得出一个结论：为了更好地拉二胡，首先要把自己的眼睛 当然强自夺理，为什么当年为了欺诈客户就不知道这些法规秩序呢?以前的利息和期限规定不是今天才有的。 在中国，法律规则是保护国有银行，而不顾老百姓权利的。如果储户 ...
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，而且这些条款的出现还能起到一定的警戒作用。我们所指的是一旦发生与客户的纠纷，这些由银行精心制定的条款，有不能够达到保护己方利益的可能。因此，我们 的问题。由于网络安全问题始终未能得到很好的、完全的解决，利用互联网犯罪的案例日益增多。网络窃贼的作案方法、作案工具有数十种至多，其中包括：释放计算机病毒使 ...
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欺诈客户条款放在第三章证券交易第四节禁止的交易行为中，而证券公司与客户之间的关系，不在证券法第三章所界定的证券交易范围内。其次，构成欺诈 下，由保荐人行业团体依据自律规则予以处罚较为合适。在证监会追究保荐人违反勤勉义务的处罚案例中，许多受处罚保荐人违反业务规则但并未给投资者造成或可能造成实质损害，（如 ...
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，基于判断，就能够实施代表意志的行为。从前面分析可知，ATM机的行为完全体现了银行的意志，因而是代表银行的，无庸置疑。 判断基于意识，没有意识，就 管理者正常的职务行为；如果管理上存在疏失，银行电脑系统有可能模拟出银行管理者异常的职务行为--例如：因重大误解而与客户达成交易；发生给付错误；或者既因重大 ...
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，实现发卡机构经营的稳定增长。 关键词：信用卡；信用卡风险；风险管理 ；作用 ；经济分析 一、问题的提出 自从1985年6月中国银行珠江分行在国内发行第一张信用卡（中 两种挂失方式，书面挂失为正式挂失方式。并在章程或有关协议中明确发卡银行与持卡人之间的挂失责任。由于没有统一的规定，各发卡机构都有自己的 ...
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交易的处罚力度。 近来日本发生了一起有关基金从业人员因内幕交易被查处的著名案例村上世彰（Yoshiaki Murakami）案。 2007年7月19日，被控在日本 应要获得批准。 [31] ④基金管理公司应制定有效的程序，确保当公司或其雇员在与客户的交易中有利害关系时，有关事实能够在执行有关买卖前向该 ...
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凝结了法官和诉讼参与人的智慧，是重要的司法资源。长期以来，各级人民法院都很重视通过分析研究案例总结审判经验，制定相关规范，指导审判工作，这也是最高人民法院开展案例指导 礼的签字；在川交工贸公司向其客户开具的收据中，有的加盖其财务专用章，有的则加盖瑞路公司财务专用章；在与徐工机械公司均签订合同、均有业务 ...
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凝结了法官和诉讼参与人的智慧，是重要的司法资源。长期以来，各级人民法院都很重视通过分析研究案例总结审判经验，制定相关规范，指导审判工作，这也是最高人民法院开展案例指导 礼的签字；在川交工贸公司向其客户开具的收据中，有的加盖其财务专用章，有的则加盖瑞路公司财务专用章；在与徐工机械公司均签订合同、均有业务 ...
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申请资料的真实性、完整性和合规性进行审查”。以上规定充分说明银行应对客户的身份证件进行实质性审查而不是形式上的审查，否则，银行就不能保障存款户的合法权益不受侵犯。 月24日B25版以案说法《存折被掉包丢钱谁负责》所分析的案例和本案更为接近。此文对案例的一、二审判决都有详尽的评析，是一个面向全社会的以案 ...
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