贷款的7%左右。戴相龙说，这种状况不仅威胁到商业银行自身的经营，使银行业抗击意外事件冲击的能力大大降低，而且对整个金融业的稳定运行产生了巨大威胁，这种 十世纪三十年代席卷西方的严重经济危机中，大批金融机构破产倒闭、国际信用瓦解、货币制度崩溃，更向社会警示了法治对金融产业健康发展的重要意义。此后，以美国 ...
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、悬赏执行、新闻曝光等措施，集中攻关，对症下药，提高信用卡案件的执行率。 4.健全动态监控体系。金融机构应对信用卡申请人的资信水平和还款能力进行尽职调查，并形成 行为的及时制止，达到有效防控金融业务风险的效果。 5.建立征信管理制度。建立严格的文档管理和客户信息保护制度，银行业应将资信有瑕疵的持卡人及 ...
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贷款的7%左右。戴相龙说，这种状况不仅威胁到商业银行自身的经营，使银行业抗击意外事件冲击的能力大大降低，而且对整个金融业的稳定运行产生了巨大威胁，这种 十世纪三十年代席卷西方的严重经济危机中，大批金融机构破产倒闭、国际信用瓦解、货币制度崩溃，更向社会警示了法治对金融产业健康发展的重要意义。此后，以美国 ...
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一)为落实国务一院关于深化农村信用社(以下简称“信用社”，包括农村信用社改制的银行类金融机构)管理体制改革的精神，明确和规范有关方面对信用社监督管理和防范化解风险 、行政法规，制定监管制度和办法。 2．审批机构的设立、变更、终止及其业务范围。 3．依法组织现场检查和非现场监测，做好信息统计和风险评价， ...
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。主要体现在银行业对客户提取现金的支付能力不足。目前国有商业银行的流动性风险虽未显现，但潜在的支付困难因素日益增多，当前主要集中在中小银行金融机构上，一些城乡 法律的空子，为其逃废银行债务提供了条件和可乘之机。并且由于法律制度严重滞后，造成银行部门收贷、信息手段不硬，说话不响，缺乏可操作的强制措施。三 ...
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需求基本得到满足；市场体系进一步健全，中介机构专业化服务水平逐年提高，高标准的信息披露制度不断完善；金融执法环境良好，金融机构涉讼案件执结率保持在较高水平 诉讼程序，提高办案效率。对已审结的案件，应加大执法力度，切实提高金融债仅的执行回收率。可考虑建立司法机关与金融机构之间的联络协作机制，加强配合，更 ...
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种智能化犯罪，犯罪分子不仅智商高而且精通有关的金融业务和法律知识。随着国内银行业金融电子化、信息化建设的推进，传统金融业务的处理手段和程序已相继退出，取而代之的 ，掌握各个网点的安全信息，及时采取措施。三是完善金融机构安全管理体系。建立必要的安全机构，明确安全组织的任务，加强人事管理制度。 第五，加强 ...
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由于用人不严、注重扩张、相互竞争，一些不合格的所谓开拓业务的能人也混进了金融机构队伍，为增加金融系统犯罪案件埋下了祸根。 ４、管理因素。在特大金融诈骗案中， 等方面对银行的人员管理提出了要求，从对账制度、未达账项管理、印押证管理、账外经营监控、改进科技信息系统等方面对银行的账户管理提出了要求。这些措施 ...
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机构国有资产产权登记、年检和审核国有股权变动情况的信息；通报地方性金融机构年度会计报告的会审情况；对所监管金融机构的财务状况提出风险防范预警措施。第十二条市公安局负责采取有效措施，协助有关金融监管部门依法取缔非法金融机构，严厉打击非法金融活动；组织、协调对各类涉嫌金融犯罪案件的侦查，最大限度地为金融 ...
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4.合同法、5.公司法；6.企业破产法；7. 银行业监督管理法；8.刑法；9.中小企业促进法；等。 1.《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》（国务院〔1998 调查报》，《内蒙古统计》2011年5月。 [5]IUD领导决策数据分析中心：《民间融资规模超3万亿》，《领导决策信息》2011年10月第 ...
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