有期徒刑１４年。 曾育环现年４８岁，原任海南省财信总公司副总经理，因涉嫌犯信用证诈骗罪、受贿罪今年５月在琼中黎族苗族自治县法院审理并作出判决。一审判决后曾 总经理李家福的指挥和授意下，以总公司担保，在各子公司的配合下，以签订假合同为名，先后骗取银行信用证１１单，总共金额为３２９０万多美元。该信用证到期 ...
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本打包放款合同，并共同严格遵守。 第一条借款人在本合同有效期内，按照《中国工商银行信用证项下出口打包放款暂行办法》（以下简称《办法》），向贷款人申请信用证项 赔偿金应首先用于归还本贷款本金、利息及费用。二、借款人保证按本贷款合同有关信用证的条件，按时出运商品，并将有关单据提交贷款人议付。三、借款人愿按 ...
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直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局：为规范中资商业银行信用证业务，国家外汇管理局于２００２年６月６日下发了《国家外汇管理局关于 和农村信用社（以下简称地方金融机构）外汇垫款购汇审批程序，现决定地方金融机构信用证项下外汇垫款购汇申请由所在地分局受理和审批，具体审批原则依照汇发［ ...
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卖方信贷项目评审实施细则（暂行）》印发给你们，请遵照执行。附：中国进出口银行出口卖方信贷项目评审实施细则（暂行）第一章总则第一条为了使我行出口卖方信贷项目 于评审出口商出口产品收汇方式的风险、进口商进口产品的支付风险等。对非证（银行信用证和保函）项下的支付方式要严格审查，认为风险较大的应要求企业改变 ...
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审核，事后定期向外汇局报送付汇记录，由外汇局跟踪核销。要逐步清理和解决银行信用证项下外汇垫款的有关问题。 八、积极防范和化解外经贸贷款风险。各级 。 九、加强银贸双方的信息沟通，为外经贸企业融资创造良好的外部环境。各级人民银行与外经贸主管部门之间应当建立信息交流机制，及时就外经贸产业政策和有关信贷政策 ...
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从一种运输工具卸下再装至另一种运输工具的运输。ｄ．即使信用证禁止转运，银行也将接受单据上注明货物将转运或可能发生转运的公路、铁路或内河 包括诸如“装船”、“发运”、“接收备运”、“邮政收据日期”、“取件日期”和类似表述，如信用证要求多式运输单据时，还包括“接受监管”这一涵义。ｂ．不应使用诸如“迅速”、 ...
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故该抗辩理由也不能成立。在此情况下，口福食品公司请求韩国企业银行支付信用证项下款项及相应利息，应予支持。原告口福食品公司与被告中行核电站支行 议付单据中使用“LIANYUNGAND”一词，客观上没有引起歧义。因此，口福食品公司在信用证议付单据上错误填写该公司的英文名称，以及加盖含有同样英文名称的印章， ...
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一定不正当利益的行为②。我国最高人民法院《关于贯彻执行〈中华人民共①浅析信用证欺诈与银行防范对策.陈标郑玮剑文献标识码：A文章编号：1009-1246（ 的参与，通知行和受益人(出口商)对对方的合法身份往往更加坚信无疑，使得此类信用证欺诈极易得手。（二）受益人欺诈受益人欺诈是指受益人或他人以受益人身份 ...
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4条单据及货物的“处理”一词，从“DEAL IN”改为“DEAL WITH”，再次强调了信用证业务只管单据，不管货，单据、货物绝对独立的原则。而带有软条款的 合同规定条件而造成我方一切损失的索赔权利。3、由于在软条款信用证支付条件下银行信用风险与出口商信用风险并存，因此有必要采用相应的手段规避风险。 ...
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责任独立于保兑行对受益人的责任。 d.如果开证行授权或要求一银行对信用证加具保兑，而其并不准备照办，则其必须毫不延误地通知开 或者 iii.单据声明其为正本单据，除非该声明看似不适用于提交的单据。 d.如果信用证使用诸如“一式两份（in duplicate）”、“两份（in two fold）”、“两 ...
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