了编号为03515590－03515595、03515828－03515838、03515839－03515844、03516002－03516009的银行承兑汇票共计38张，总金额710万元。承兑到期前被告除缴存票面金额的30%保证金外，未履行付款责任，导致原告于2008年9月26日、2008年 ...
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的假公章并伪造了多份假证明材料，骗取市商业银行新一佳支行商业承兑汇票400万元。除交给商业银行160万元保证金外，赵向阳实得贷款240万元。该款被其挥霍 了湖南金德发展有限公司的公章及多份假证明材料，帮助赵向阳骗取了市商业银行承兑汇票400万元的事实。 ㈡2003年4月1日，赵向阳与金德公司签订了二年 ...
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摊销。股份有限公司委托其他单位发行股票支付的手续费或佣金等相关费用，减去股票发行冻结期间的利息收入后的余额，从发行股票的溢价中不够抵销的，或者无溢价 证保证金、外汇买卖交易保证金等短期保证金期初数期末数；13．披露发行的短期债券名称、面值、发行日期、到期日、发行金额；14．披露银行承兑汇票、融资保函、 ...
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〔2004〕345号9.中国银行业监督管理委员会办公厅关于印发《农村合作金融机构银行承兑汇票、债券返售（回购）业务会计核算手续》的通知银监办发〔2004 对外经济贸易发展的指导意见银发〔2002〕257号60.中国人民银行关于发布《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》的通知银发〔2002〕1号 ...
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汇票抵付货款时，借记“库存材料”、“应付账款”等科目，贷记本科目。支付银行承兑汇票的手续费时，借记“事业支出”、“经营支出”或“财务费用”科目，贷记“银行 事业单位应付、暂收其他单位或个人的款项，包括租入固定资产的租金、存入保证金、应付统筹退休金、个人交存的住房公积金。主管部门收到从财政专户核拨应返还 ...
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保证金等短期保证金：款项内容期初数期末数（十四）应按下列格式披露发行的短期债券：债券名称面值发行日期到期日发行金额（十五）应按性质披露银行承兑汇票、融资保函 、其他证券投资等）分别披露期初数和期末数。期末长期证券投资中有被质押或冻结情况的，应注明其金额和原因。５、被投资单位不能持续经营、发生重大亏损 ...
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人向原告共发生7笔借款，其中2007年4月10日以开发金源小区需支付项目保证金的名义向原告借款40万元，2008年7月24日以支付国土局国土费用的名义向原告 手印，原告万通机械的法人代表李锡九在协议上签名，并加盖公司章。通过银行承兑汇票支付30万元，2009年3月17日通过转帐至殷发科帐号20万元， ...
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国际业务部备案：１．我行已收取１００％开证保证金；２．由我行贷款并已落实；３．以等值定期存单或其他银行的承兑汇票作为抵押；４．经总行批准的客户的大额 采用信汇方式汇款。汇往受美国经济制裁国家的款项，应通过其他国家银行办理，以免汇款被美国政府冻结，造成损失。（二）我行各级机构应遵循拉直付汇路线、减少中转 ...
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转入保证金150万元，2005年12月9日因美嘉美公司担保单位账户被法院冻结，转出保证金150万元，美嘉美公司又将150万元转给了商丘市睢阳天地钢材经营部（丁 书证证实，美嘉美公司收到汇款后，便将款汇入银行办理承兑汇票的保证金账户，准备办理新的承兑。银行工作人员赵XX、罗XX证实，美嘉美公司在办理新 ...
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采取预防措施。 第三，尽量采用远期支付方式。即在信用证条款中规定开立远期付款或承兑汇票。这样，即使欺诈情形暴露，卖方仍未能获得支付。这不仅使买方有足够的 干预信用证，在实践中，如果因买卖合同发生纠纷而轻易冻结信用证项下的款项，会影响银行的信誉。外国银行也会由于受到损失而必然不愿意保兑中国银行的信用证。 ...
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