金融机构协助执行暂停支付或强制扣缴而发生的空头支票，原则上仍按签开空头支票的有关规定处理。但对在金融机构协助执行以前签开，经调查能认定被执行人确无故意套取银行信用动机的，可从实际出发，以调查报告为依据，报经主管行长(主任)批准后予以免罚。第十三条金融机构在协助 ...
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金融机构协助执行暂停支付或强制扣缴而发生的空头支票，原则上仍按签开空头支票的有关规定处理。但对在金融机构协助执行以前签开，经调查能认定被执行人确无故意套取银行信用动机的，可从实际出发，以调查报告为依据，报经主管行长(主任)批准后予以免罚。第十三条 金融机构在协助 ...
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凭证大库管理员；5．交换票据的初录、记帐及复核；5．代发工资业务；7．银行汇票的密押及压数及签发和移存；8．电子核对印鉴；9．同城及汇兑业务 及查询；16．交换员工作；17．整理及装订传票；18．员工业绩考核登记；19．空头支票的登记；20．可疑资金的管理登记；21．做好验资业务、询证函业务、挂失业务 ...
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因为借钱给对方，对方给我一张空头支票，交给银行后发现对方给了一张早就关户的支票。现在当事人已逃回国，这样的情况能在中国报案么？构成票据诈骗罪 当事人玩失踪 根据票据诈骗规定： （2）明知是作废的汇票、本票、支票而使用 （4）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的 这样的也不算是票据诈骗么？...
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多欧的支票和2000多欧的欠条，欠条是由MAIL发给我的，对支票发现是空头支票。现在此人因为欠缴学费被遣返回国了。此人多次表示还钱可是实际上就拖着 到当地的派出所报案吗？要求查出对方的详细地址。想这种情况下开了空头支票算票据违法吗？有外国银行开具的未付款证明。这种电子邮件能作为证据吗？此人现在在工作， ...
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大额空头支票能不能起诉刑事诈骗？我的一个朋友欠我款150万人民币，前几个月给我7-30日、8-30日、9.30日金额分别是50万的远期支票还款，然后突然失踪，现在7.30日的支票已经入银行证明是空头支票（支票没有钱），现在我想以诈骗罪向公安局告他，他现在已经失踪，明显是有意逃跑，请问能不能刑事立案...
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近日，平谷法院审结一起第三人代债务人偿还债务却出具空头支票的买卖合同纠纷案，判决乙公司给付甲公司货款及安装费16.5万余元。2005年6月26日，甲 18万余元的转账支票用以给付乙公司所欠货款及安装费，但该支票已因空头被银行退回，故丙公司实际上并未为乙公司清偿债务，因此不能免除乙公司给付货款及安装费的 ...
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支票进账后才可以。对方公司2011年1月18日（星期二）上午拿支票到银行去托收。被告知出票账户上余额不足。本人下午查询时14日的支票才到账。2011年2月9日收到中国人民银行行政处罚意见告知书！因银行进账时间慢才引起在空头支票。请问怎么写申辩书。谢谢...
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开支票，不知道要到三天后钱才会到账，一连开了好几张支票，后来被银行告知开的是空头支票，我们把那些支票收了回来，等3天后又重新给他们开了一张。刚 给我们讲，我们并不清楚这有这么严重，直到现在买不了支票成了黑名单才知道罚款要到人民银行交，但是我们一共开了三四十万，而且快有一年没交罚款，按照每日要加罚2%地 ...
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西南边)2009年9月16日与我签定购销合同,22日我按合同内容如期如实送货上门,源佳公司当时就开出了一张2009年9月28日的支票给我做货款,支票入银行被退票,告知是空头支票,银行要通知人民银行处理开票人源佳公司.源佳公司可能涉嫌利用票据诈骗.货款共计两万九千五百元整,这些 ...
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