借款10万元，订了合作协议。后改为借款，后还了5000元。(2)收据a经济联合协议复印件，证实李朝宗作为乙方出资10万元。b借据复印件，证实叶声平 万元。b借条复印件、证还款计划复印件，确认60万元债务。c审计报告审定吴国亭集资额为人民币60万元。25、2000年12月至2001年11月，以借款方式向 ...
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机关没有进行核实，直接影响到被告人主观上是否有非法占有唐※※财物的故意与本案是经济纠纷还是诈骗案的定性以及罪与非罪的区分。 二、被告人主观上根本没有非法占有他人 还款收条的，诈称已经还款的，仍属借贷纠纷，不构成诈骗罪。如果确实是集资经商办企业，但因经营不善，亏损负债，为躲债而外出，仍属财产债务纠纷。这 ...
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判决等相关事实，可以形成完整的证明体系，否定被告人乔某的行为构成集资诈骗罪。乔某涉嫌集资诈骗案辩 护 词（一审）审判长 合议庭：受本案被告人乔某的委托，北京市 对宏胜公司融资你有何想法、态度。”答：“融资开始不知道，现在若属经济问题，我们可以联合有关部门承担过来。”为什么可以承担过来？一亿多资金如果与 ...
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：众多群众因参与唐亚南等人组织的非法集资，背负巨额债务并由此陷入生活困境。投资户周天明等人因经济损失巨大、精神崩溃而发病，终因投资受损无 的侦察、起诉、审判能力,加强相关的业务培训,从而揭露犯罪、惩治犯罪。2.建立诈骗案举报制度诈骗罪具有作案隐蔽、痕迹鲜少,司法机关不易察觉。建立举报制度,可以帮助司法 ...
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）关于各种数额的具体分析 举例说明：在2000年河南省百花实业集资诈骗案中，被告人李某及其同伙向社会公众非法集资总额人民币33607.6万元，美金2万元。后在外逃时 而对数额较大的规定仅有2001年4月18日最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》中第十四的规定，即以非法占有为目的， ...
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中新网温州8月13日电 今天上午，温州市目前涉案金额最大的集资诈骗案在温州市中级人民法院开审。这是继高秋荷、陈美兰、郑存芬之后，温州 温州中院一审以集资诈骗罪判处死刑缓期二年执行；乐清妇女高秋荷以“经济互助会”等形式集资诈骗1亿多元，于2009年3月17日被温州中院一审判处死刑。2009年8月12日， ...
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月13日上午，“10.2锦熙专案组”接到吉首市公安局经侦大队电话，称锦熙公司集资诈骗案主要犯罪嫌疑人李胜明到吉首市公安局经侦大队投案，专案组办案人员赶到市公安局 万元每亩，能保证锦熙公司的获利在36%左右，但这个估算是签订合同时经济状况的预计。” 13、证人石跃银的证言：“锦熙公司就是提供国土局征地所 ...
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贷款诈骗罪，判处被告人朱有根无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以集资诈骗罪判处其有期徒刑五年，并处罚金人民币10万元，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身 公司的兴衰存在明显的经济利益关系，故被告人杜鑫芽主观上也存有一定的非法占有故意。原判认定被告人杜鑫芽是被告人朱有根非法集资的从犯并无 ...
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已构成集资诈骗罪。 律师点评： 空手套白狼，都是利益驱使惹的祸 集资诈骗案频频出现的根本原因还是利益的驱动。在该案中，从犯罪分子朱某的角度来说是想空手 待集资达到一定的规模后，便秘密转移资金或携款潜逃，使集资参与者遭受经济损失。 2、编造虚假项目。不法分子大多通过注册合法的公司或企业，打着相应国家产业 ...
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已构成集资诈骗罪。律师点评：空手套白狼，都是利益驱使惹的祸集资诈骗案频频出现的根本原因还是利益的驱动。在该案中，从犯罪分子朱某的角度来说是想空手套 ，待集资达到一定的规模后，便秘密转移资金或携款潜逃，使集资参与者遭受经济损失。2、编造虚假项目。不法分子大多通过注册合法的公司或企业，打着相应国家产业政策 ...
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