在侦办李方明、苏晨、于革命等涉嫌贷款诈骗案中发现周和平有收受贿赂的行为，涉嫌非国家工作人员受贿罪，且已达到追诉标准，遂对周和平立案侦查。周和平到案后对 的辩解理由及辩护意见，因周和平伙同屈长杰使用伪造的身份证明骗取贷款，且在贷款后挥霍，已构成贷款诈骗罪的共犯，转据属于犯罪的后续行为，并不影响该罪名的 ...
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证据。公诉机关认为，被告人吕建立以非法占有为目的，使用虚假的贷款担保手续，骗取银行贷款5万元，属数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百 不属于数额巨大，且最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)，将贷款诈骗罪的立案标准由10000元提至20000元，数额巨大的 ...
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事实或者隐瞒真相的方法，使受害人陷于错误的认识并自愿处分财产，从而骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪立案标准1、一般诈骗罪一般诈骗罪与盗窃罪相同，经济诈骗罪如集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗等见《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》。2、诈骗公私财物《刑法》第二百六 ...
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罪】建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金; 其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 第一百七十五条【高利转贷罪;骗取贷款、票据承兑、金融票证罪】以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷 ...
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罪】建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金; 其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 第一百七十五条【高利转贷罪;骗取贷款、票据承兑、金融票证罪】以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷 ...
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其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。第一百七十五条【高利转贷罪;骗取贷款、票据承兑、金融票证罪】以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利 处三年以上七年以下有期徒刑：(一)供水单位供应的饮用水不符合国家规定的卫生标准的;(二)拒绝按照卫生防疫机构提出的卫生要求，对传染病病原体污染的污水、污物、 ...
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的集资款兑付先前的集资款本息为6467万元，无法返还的集资款共计2400万元，如果适用《追诉标准的规定》，究竟适用哪一个数额进行认定，该规定没有说明，从而给实践中 更多的群众参与。在一些贷款诈骗中，也会出现诈骗犯罪人有返还的情形。根据所得数额的涵义，犯罪人用以返还的部分不属于实际骗取得到的部分，不应被 ...
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第二款 诱骗投资者买卖证券罪 严重后果：参照第一款 186条 第一款 违法向关系人发放贷款罪 较大损失：五万元以上；重大损失：十万元以上。 单位犯罪 较大 ：2008年6月25日最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的 刑事案件立案追诉标准的规定（一）规定故意毁坏公私财物，涉嫌下列情形之一的，应予立案 ...
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。本文依据2010年5月18日《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》，对民营企业可能涉及的经济犯罪予以简要说明，明确相关行为 个月不还） 六、 非法经营罪（利用POS机套现融资有风险） 七、 贷款诈骗罪（诈骗金融机构） 八、 集资诈骗罪（面向多数或不特定的人骗钱） ...
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主观故意的全部内容。如实践中某些借鸡生蛋案件，行为人以非法占有为目的，采用欺骗手段，骗取贷款用于自己生产或经营，行为人虽然非法占有他人财物，并加以使用或收益，但确有 归还了对方，未触及所有权中的处分权。因此，不构成犯罪。倘若以非法占有为标准，则难以区分罪与非罪，此罪与彼罪界限，建议立法借鉴、采用以非法 ...
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