张玉良等5股东每人出资100万元），取得资元天台会计师事务所虚假验资报告，注册成立湖南后海船舶开发有限公司（以下简称后海公司）。2009年3月 幌子或者以保证中标为诱饵而向施工队索取好处费等手段，先后诈骗6家施工单位或者个人的钱财共计1409600元。其中，被告人李文明参与合同诈骗17次，诈骗犯罪金额 ...
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国外的监管法制专家和实务部门的优秀人才来国内传授经验和技能；此外，重视调查分析国内现有监管法制及其实施的局限性，结合实际在法制的完善和实施上借鉴 信用机构责任自有有资产5%或超过25万马克者，须向监督局和联邦银行报告。 [20] 1997年巴塞尔银行监管委员会推出的《有效监管的核心原则》为持续性监管 ...
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是指下列财产：(一)公民的合法收入、储蓄、房屋和其他生活资料;(二)依法归个人、家庭所有的生产资料;(三)个体户和私营企业的合法财产;(四)依法归个人所有的股份、 元以下罚金。隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上 ...
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占81%。“80”、“90”后男性成为信用卡案件的被告“高发户”，且该群体一般个人金融资产少、消费意愿比较强、理财意识较淡薄、还款能力有限，此外还有 信用卡案件的执行率。 4.健全动态监控体系。金融机构应对信用卡申请人的资信水平和还款能力进行尽职调查，并形成客户档案，实行持续监测和定期检查；对涉嫌协助 ...
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含有投资、经营管理、优惠政策以及劳务积累等因素，人民法院受理案件后，要进行调查研究，认真听取各方面的意见，对于确属私营性质的，可以建议工商行政管理机关 数额。注册资本反映企业法人从事经营活动的物质基础，具有为经营活动相对人提供资信担保的性质，是企业法人承担风险与亏损的限度。企业法人财产最初来源于出资者 ...
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领域的，还应当具有可行性研究报告；（三）注册资本不得少于人民币300万元；出资人符合国家有关法律法规以及相关规定要求，并提供相关资信证明；（四）具有10 地方认证监督管理部门投诉或者举报，国家认监委或者地方认证监督管理部门应当及时调查处理，并为举报人保密。第五章 法律责任第四十六条 申请人隐瞒有关情况 ...
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。 （二）对主体的实质审查 对企业是否有履约能力的实质审查，关键是对企业资信能力的审查。在合同签订之前可以做为是否签订合同的标准。在纠纷纷发生后， 一人；债的关系中必须有债权人和债务人同时存在才能成立，如果债权人和债务人同归于个人时，债权债务消灭，合同也就终止。比如债权人和债务人合并。（7）法律规定 ...
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胜明(账号471930201880085516)存款为320万元。 2、湖南吉顺联合会计师事务所出具的验资报告证明：截至2007年4月19日止，马引娣认缴注册资本420万元 林平顺各出资40万元共占注册资本的10%。 22、中国建设银行转账凭条、个人活期一本通明细证明：2008年9月1日，马引娣、唐春 ...
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信用机构集团发放的高额信贷、近亲信贷、对近亲信贷的申报义务、责任条款、资信证明等等，即使其中的“储蓄业务”也是法律赋予信用机构的强制性义务；第三章 规范直接检查这些控制措施的有效性外，还应要求内部审计职能对监管主体工作出报告，以便及时发出纠正的通知。其三、构筑必要的应急措施[30].我国《商业银行法》 ...
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含有投资、经营管理、优惠政策以及劳务积累等因素，人民法院受理案件后，要进行调查研究，认真听取各方面的意见，对于确属私营性质的，可以建议工商行政管理机关 数额。注册资本反映企业法人从事经营活动的物质基础，具有为经营活动相对人提供资信担保的性质，是企业法人承担风险与亏损的限度。企业法人财产最初来源于出资者 ...
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