企业经营状况进行全面了解，重点调查典当企业资金来源和流向、息费水平、放款、与大股东资金往来等方面是否存在违法违规情况以及其他违法经营活动等。评估 有无抽逃注册资本金* 有无非法集资* 有无吸收或变相吸收存款* 有无同业拆借* 有无向股东借款* 股东有无涉嫌非法借贷* 股东有无投资其他具有融资功能的 ...
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得到清偿款19万元，清偿率仅为2.02％。大家普遍认为，工程款拖欠问题的大量存在，直接造成建筑企业资金困难，给建筑企业背上沉重的包袱，使得建筑企业经营 资事实发生后，在发包人和承包人之间产生一般的债权债务关系，其性质属于企业间的拆借资金行为。虽然不宜将此类行为视为非法行为并予以处罚，但如果将由此而产生 ...
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营业部已承接了原湖证吉首营业部的债权债务，湖证吉首营业部与湖南省成功关系企业有限公司(以下简称成功公司)合作经营证券交易席位的关系不影响湖证吉首营业部对外承担 认定为无效。合肥国债部和湖证吉首营业部之间真实的民事关系应为同业资金拆借。根据1997年1月9日《最高人民法院关于证券回购纠纷案件座谈会纪要》 ...
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原上海市工商行政管理局、上海市财政局、中国人民银行上海分行《关于印发〈规范本市公司制企业货币验资工作的意见〉的通知》(沪工商企[2001]317号)自本通知下发之 )垫资验资、违反支付结算规则等行为，依法查处擅自从事非法发放贷款、资金拆借等非法金融业务活动的单位和个人。 六、本市各级工商行政管理机关、 ...
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资金占比在75％以上，严禁各种转移和向外拆借信贷资金行为。要继续深化推广农户小额信用贷款和创建信用村镇工作，进一步加快农户小额信贷发放的力度。农村信用社 金融电子化建设，利用全国电子联行和区域性的清算网络，为企业生产经营提供及时快捷的清算服务，加速企业资金周转。要大力推行银行承兑汇票贴现和再贴现业务， ...
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、信托投资公司、证券公司和城市信用社，探索和试办农村集体钱庄等。逐步完善资金拆借市场、国债发行转让市场、股票债券市场和外汇调剂市场，增加证券种类和 和发展多种形式、多层次、多专业的劳务市场，形成在国家宏观调控指导下，企业用工自主、个人竞争就业、劳动力合理流动的劳务市场体系。劳务市场管理要本着宏观指导、 ...
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总行划拨的统筹资金在辖内进行调剂。（六）在授权人的授权范围内，对辖属行资金拆借业务和授信额度进行管理。（七）在授权人的授权范围内按总行确定的标准审批 ＿＿＿万美元；单笔进口信用证开证免收保证金审批权限：＿＿＿＿万美元；单个企业免收保证金开证最高限额审批权限：＿＿＿＿万美元；签发国内信用证总额上限为＿＿ ...
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。创业投资咨询顾问机构的注册资本不低于100万元人民币或等值外币。 第七条企业申请变更主营业务成为创业投资机构的，其注册资本不得低于2000万元人民币或等值外币， 结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、外汇或者期货买卖等金融业务活动；(二)购买已上市交易的股票，但其所持被投资企业的股票上市及 ...
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－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－｜｜企业债券｜｜｜｜｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－ 占用组建行或信托资金总额：系指证券机构占用的包括实收资本、营运资金及其以公司内部往来，资金拆借等其他形式占用的组建行或信托所有资金的总和。填表时请在备注栏注明该项数字的构成。例：（ ...
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，诉至原审法院，请求依法判决润和公司偿还长海公司借款200万元；赔偿长海公司资金占用损失，其损失参照人民银行规定的同期贷款利率标准计算，从2009年1月15日 润和公司与长海公司虽签订了《借款合同》、《借款合同》补充协议，但企业之间拆借资金的行为违反了金融法规的相关规定，该《借款合同》为无效合同。润和 ...
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