款、第一百七十六条第一款和《最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第八条之规定，构成挪用公款罪且数额巨大不退还、行贿罪、非法 月9日王雄个人帐户上有160万元转入金盛公司4881帐户;王雄的工行存折存、取款交易记录证实50万元的资金走向；从汨罗市工行调取的市公安局收费室2006年 ...
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人提供的身份证是否应尽审慎审查的义务，银行是否应具有识别身份证件真伪的能力问题。 国务院（285号令）《个人存款账户实名制规定》第六条规定：个人在金融机构 时，必须要求储户出具有效身份证明（包括身份证、军官证、护照等）和设置个人密码。《人民币银行结算管理办法实施细则》第九条规定：银行应负责对存款人开户 ...
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人提供的身份证是否应尽审慎审查的义务，银行是否应具有识别身份证件真伪的能力问题。国务院（285号令）《个人存款账户实名制规定》第六条规定：“个人在金融 时，必须要求储户出具有效身份证明（包括身份证、军官证、护照等）和设置个人密码。”《人民币银行结算管理办法实施细则》第九条规定：“银行应负责对存款人开户 ...
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》，填妥并加盖公章的申请表；个人投资者——本人有效身份证件，指定银行帐户的银行存折或银行卡，代办人有效身份证件，授权委托书，填妥的申请表。（1）甲方办理 ； （2）因电信部门的通讯线路故障，通讯技术缺陷，电脑黑客或计算机病毒等问题造成委托系统不能正常运转； （3）法律和政策重大变化或乙方不可预测和不可 ...
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万元给他们算了，二人表示同意。于是，被害人谢华林交出银行卡，并说出了密码。尔后，上诉人李要生和刘亚飞持谢的邮政储蓄卡到自动取款机上取款，只 的全部犯罪处罚。《最高人民法院关于对为索取法律不予保护的债务非法拘禁他人行为如何定罪问题的解释》：行为人为索取高利贷、赌债等法律不予保护的债务，非法扣押、拘禁他人 ...
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至1995年10月26日止，利率10.98%，并在银行的存单存根联上加注密码3048。1994年11月1日上午，胡天良找原告借钱，原告王迎春将 适用担保法以前的有关法律法规。最高人民法院关于贯彻执行《中华人民共和国民法通则》若干问题的意见（试行）第112条规定：“债务人或者第三人向债权人提供抵押物时， ...
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将事情的来龙去脉告知银行柜台工作人员，谁知银行方面回应称必须有刘XX的身份证和密码才能取出该款。这难倒了父子二人，因为刘XX走得匆忙，没有留下任何有关 ，但派出所回应称已故人员不能补办身份证。无奈，王XX只好寻求法律途径解决问题，将父亲诉至人民法院，希望通过法院确权来获得母亲的遗产。 案件受理后，原告 ...
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共和国民法通则》第三十四条、最高人民法院关于贯彻执行《中华人民共和国民法通则》若干问题的意见(试行)第四项第47条之规定，判决：1、被告赵国义与本 ％没有依据，请求改判驳回被上诉人的诉讼请求。被上诉人燕群现辩称：上诉人自行设置密码并掌握存折，责任比被上诉人大，应当承担较大责任，要求维持原判。本院经二审 ...
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单位。2、郴州市经济建设投资公司《关于郴州市经济建设投资公司出资振兴房地产开发有限公司有关问题的请示》及报告，郴州市发展计划委员会《关于郴州市经济建设投资公司出资振兴房地产开发 500万元到喻光辉的账户上，我就把存折交给了振兴公司财务部邓毅坷，但密码没有告诉邓毅坷，到这个存折上取钱或转账是我和唐玉蓉 ...
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30日陈述：2008年12月8号，我在罗山县邮政储蓄银行用我的名字办了一个存折（帐号605159101209901933），一起开了一个卡，卡号我记不清，本和卡办好以后 的存款和取款。我平时把本和卡放在公司的卧室里的一个旅行包里，旅行包没有密码。我在公司的卧室一共有五个人：三个山东人倪小胜、孟利廷、梁 ...
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