指适当考虑金融业和特定非金融行业的反洗钱成本和对客户隐私、商业秘密的保护，在防范和打击洗钱犯罪活动与增加资源投入、保护合法权益之间保持平衡。（四）实施 制度，打击非法跨境转移资金行为。加强现金跨境携带申报制度，研究建立无记名可转让票据跨境携带申报制度，建立中国人民银行与海关之间的反洗钱信息沟通机制。5 ...
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指适当考虑金融业和特定非金融行业的反洗钱成本和对客户隐私、商业秘密的保护，在防范和打击洗钱犯罪活动与增加资源投入、保护合法权益之间保持平衡。(四)实施步骤各 ，打击非法跨境转移资金行为。加强现金跨境携带申报制度，研究建立无记名可转让票据跨境携带申报制度，建立中国人民银行与海关之间的反洗钱信息沟通机制。 ...
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指适当考虑金融业和特定非金融行业的反洗钱成本和对客户隐私、商业秘密的保护，在防范和打击洗钱犯罪活动与增加资源投入、保护合法权益之间保持平衡。（四）实施 制度，打击非法跨境转移资金行为。加强现金跨境携带申报制度，研究建立无记名可转让票据跨境携带申报制度，建立中国人民银行与海关之间的反洗钱信息沟通机制。6 ...
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调查不完整或未履行、体检未履行、滥用试用期权利、薪酬管理不规范等。人力资源管理不善，除了可能导致劳动争议及遭受劳动部门的行政处罚外，还将导致员工流失、 风险中，前者更加注重知识产权管理以及技术创新与保护等，后者更加注重合同管理、客户资料的保密和销售网络的完善等。在防范企业法律风险过程中，企业必须结合 ...
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年10月左右经石文珍介绍与京铁安达公司达成口头借款协议,由京铁安达公司代长城工贸公司向北京市国土资源局账户缴款100万元”与客观事实不符。京铁安达公司 价，并且答应银行账户办好后马上还款，此与客观事实不符。 我方提供开户银行客户对账单显示，从2008年初到年底我方在该行不间断的发生着业务往来，没有出现 ...
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月9日，张安平、洪志一、黄加祥、王青、吴健、谢莹签订出资协议，约定六人以非专利技术《过程模拟系统》作为投资一部分成立菲斯凯顿公司，黄 为上海石化公司独立完成二期乙二醇工程软件技术开发，而无需利用华康达公司石化领域客户技术数据资源，而且采取免收上海石化公司软件费的做法等情况有悖常理，其未对此作出合理解释 ...
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公司的风险；而过度地关注风险遏制，除了纵容不良证券公司之外，还可能造成基金资源的滥用，使其丧失正当性。 这些负面影响主要根源于市场信息不对称（information 的补偿额度和比例规则。另外，在目前处理问题证券公司的实践中，已有转让客户业务给其他证券公司经营的做法，《办法》应合理地加以吸收，授权基金 ...
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国企将是企业破产法统一实施中的最后特例，它们大多是地处偏远地区的军工企业和资源枯竭的矿山，事实上早应该退出市场，企业职工生活也非常困难。这些企业仍需要 变更需要取得股东本人的同意。大股东人数有限，通过一定形式可以对股权处置达成协议。但对于成千上万个中小股东，无法逐个征求意见，这时可以借鉴国际上的经验， ...
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电话∶ （________） ______-________电子邮件∶ ________________@________-inc．com 26．一般条款本服务条款构成您与________之全部协议，并规范您对於本服务之使用，并取代您先前与________所为之任何协议。您使用相关 ...
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清源公司组编该书存在主观过错，将虚假事实利用其组编的书藉向不特定的客户或同行业的其他竞争者进行传播，能够造成消费者或同行业的其他竞争者误认为怡清源公司 而且还通过与桃源县境内的茶叶公司、茶叶加工厂及茶农签订收购、加工茶叶产品的协议，大量收购“桃源大叶”茶作为原料生产、加工怡清源牌系列茶产品。被上诉人古 ...
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