，初中文化，河南省郑州市人，无业，捕前住郑州市中原区大岗刘乡大岗村87号。因涉嫌非法持有枪支犯罪2003年5月5日被郑州市公安局监视居住，同年7月21日被拘留 罪，程序违法，且王鉴主观上没有犯罪的故意。其辩护人当庭出示了部分员工的集资收据，补充出示了本案其他被告人的供述，以证明创、恒业公司的性质及王 ...
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物业公司完全享有对“华惠大厦”的产权。原华惠物业公司法定代表人罗灼有因涉嫌挪用公款，惠州市人民检察院于2000年3月17日出具惠市检技司鉴字(2000 非被上诉人作为上诉人公司股东的身份。双方不存在投资与被投资关系，只存在非法集资形式的债权债务关系。二、即使被上诉人的股东身份成立，被上诉人所主张的权利 ...
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年9月3日因聚众扰乱社会秩序被蚌埠市公安局淮上分局治安拘留，2004年9月7日因涉嫌犯聚众扰乱社会秩序罪被刑事拘留，同年10月9日被逮捕，现羁押于蚌埠市铁路看守所。 上诉人卢德食、张爱华、赵桂云及李万良、原审被告人王玉华等人非法集资越级上访、8.27看见原审被告人孙秀琴、杨广清、刘雪红等人阻挡施工及 ...
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，严重违反法定程序。 1、起诉意见书表明：“张某于2013年2月28日因涉嫌非法吸收公众存款罪被侦查机关刑事拘留，于2013年3月21日因该罪被检察 ，对涉案的犯罪嫌疑人苏某以下七人侦查机关均以涉嫌集资诈骗罪报捕，金台区人民检察院没有同意。全部以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕。根据刑事诉讼法第一百五十 ...
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人民币3.43亿元。另外，2004年11月至2005年3月期间，刘永萍因涉嫌非法吸收公众存款被公安机关取保候审。期间，刘永萍明知其组织的标会资金严重 ，构成非法吸收公众存款罪。同时，被告人还以非法占有为目的，采用诈骗的方法非法集资，数额巨大，构成集资诈骗罪。案发后，被告人虽有组织清会，但仍给众多参会 ...
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，涉嫌了高利转贷犯罪；有的利用身份优势非法吸收公众存款或集资诈骗他人款项，数额巨大，涉嫌犯罪；还有为他人借款作担保，以致成了被告和被执行人等等，致放贷人到 严把立案关，发现有犯罪嫌疑的，依法及时移送公安机关处理；公安机关要设立非法集资案件群众举报电话或信箱，及时查处举报案件；还可在公安、检察院、法院、 ...
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，涉嫌了高利转贷犯罪；有的利用身份优势非法吸收公众存款或集资诈骗他人款项，数额巨大，涉嫌犯罪；还有为他人借款作担保，以致成了被告和被执行人等等，致放贷人到 严把立案关，发现有犯罪嫌疑的，依法及时移送公安机关处理；公安机关要设立非法集资案件群众举报电话或信箱，及时查处举报案件；还可在公安、检察院、法院、 ...
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数额较大、数额巨大。 [40]2010年12月13日最高人民法院发布的《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1条规定：违反国家金融管理 ，被肇庆铁路公安处查获，警方称之为全省最大的倒卖火车票黑窝点。两人随后以涉嫌倒卖火车票被刑事拘留。该案经媒体曝光后引起一系列的社会巨大争议。最终，钟 ...
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法律、行政法规禁止性规定的行为主要表现为： 企业以借贷名义向职工非法集资、非法向社会集资、向社会公众发放贷款等借款合同一方未经许可经营金融业务或变相 吸收公众存款嫌疑的，及时向公安部门通报， 经调查发现具有涉嫌违法借贷情形的，依法及时处理；对于涉嫌违犯罪的案件，依法移送有关司法机关处理。 对于高利贷的 ...
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主要犯罪地公安机关不持异议的前提下，由四川省泸州市公安局经侦支队依法侦办涉嫌假冒泸州老窖股份有限公司商标的犯罪案件；办案中发现犯罪嫌疑人同时假冒其他公司注册商标的 ，经侦局就山东济南公安机关侦办许等人涉嫌集资诈骗案件，湖北武汉公安机关侦办慈德通和公司涉嫌非法吸收公众存款案召开案件协调会，明确了管辖。 ...
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