违反金融规章制度工作人员的处理应当实事求是，处理的轻重应当与违反金融规章制度工作人员的行为和承担的责任相适应。 第六条在处理违反金融规章制度的工作人员时，应当 ，给予开除处分。 第四节违反有关会计与结算规章制度的行为及处理第三十二条违反会计结算规章制度，对票据、凭证、密押、证明文件等审查不严，应当发现 ...
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部委规章（1）条第十三条 金融机构不得出具与事实不符的信用证、保函、票据、存单、资信证明等金融票证。金融机构弄虚作假，出具与事实不符的信用证、 人员和直接责任人员给予撤职直至开除的纪律处分。第二十七条 财务公司不得有下列行为：(一)超过中国人民银行批准的规模发行财务公司债券；(二)吸收非集团成员单位 ...
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住院病历、出院证各一份，以此证明詹XXXX的伤情及治疗过程；医疗费用票据一组13张，以此证明詹XXXX在中国人民武装警察部队北京总队第三医院的 意见书》鉴定意见“XXXX县人民医院在詹XXXX的诊疗过程中存在一定过错，其医疗行为的参与度的参考值为10%-30%。”，本院酌定县医院对詹XXXX的损失承担 ...
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诈骗罪将案件移送到检察院。但检察院认为，周某的行为不构成合同诈骗罪，而应当构成票据诈骗罪。 那么，周某的行为是否构成犯罪呢？ 评析： 笔者认为，周某拖欠 履行合同的诚意，也没有履行合同的能力，其先履行小额合同或者部分履行合同的行为，是为了取得信任后，最终骗取对方当事人的财物。（四）收受对方当事人给付的 ...
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02057239、出票日期为2011年1月5日、票面金额为人民币5000000元、出票人为上海鹏抟工贸有限公司、付款行为中信银行福州分行账务中心、收款人为上海拓春贸易有限公司的银行承兑汇票上的票据权利归原告上海拓春贸易有限公司所有。被告淄博铁鹰钢铁有限公司应在 ...
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资金出现短缺的企业和亟需拓展业务的银行之间充当中间人的角色，为他们之间进行票据贴现牵线搭桥，并从中赚取中介费，涉案金额巨大，严重影响了我国正常的金融管理秩序 已经符合了非法经营罪的构成要件。但为了谨慎起见，还需对投资公司票据贴现行为的非法性进行专业权威的认定，最好是由中国银行业监督管理委员会以公函的 ...
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最终得到了世界民商事立法的普遍认可。 （二）大陆法系的有关规定 大陆法系对空白票据的态度是显而易见的： 1、《日内瓦统一汇票本票法》第10条规定：汇票于发票 应认定为无效。即在我国，签发特定内容空白的支票为合法行为。但须说明的是，我国《票据法》并未承认预留票据到期日的空白支票，该法第九十一条规定：支票 ...
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对证书引入了双重限制，即信赖限制和责任限制。对于信赖限制，该法规定依信赖行为的风险总额不得超过证书的信赖限制。 除了法律的规定之外，认证机构也可以通过 的多样化。 三、我国认证机构的民事法律责任制度构建 与上述各国比较，我国在电子票据方面的立法和理论研究都显得相当滞后，对认证机构的民事责任制度的研究更 ...
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中国建设银行股份有限公司郑州经纬支行出具的证明证实：洛阳市公安局提供的要求该行核对的票据与该行承兑的汇票EC/0100454206的票号、出票金额不一致。11、建行洛阳 明知是变造的银行承兑汇票而进行诈骗，数额特别巨大，二被告人的行为均已构成票据诈骗罪，应数罪并罚。原判认定事实清楚，定罪准确，量刑适当 ...
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(1)行为人是无票据更改权的人。原记载人之外的人擅自更改票据上的记载事项的，属无权行为，构成票据的变造。 (2)行为人改变的是签章之外的票据记载事项。变造人的目的，不是为了假冒他人名义，而是意在改变票据文义所表示的票据权利义务，如将票据金额改变加大，将到期日变造提前等。如果有假冒他人名义、改变 ...
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