的股东应当在会议记录上签名。第二节 董事会第十八条 公司设董事会，董事会成员共五人。第十九条 董事或执行董事经股东大会选举产生，董事长由董事会选举 公司的利益时，要求董事和经理予以纠正。4．提议召开临时股东会，监事列席董事会会议。 第五章 公司财务、会计第二十九条 公司财务、会计按照国家财务会计法规及 ...
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费用，下同)、折旧方法等，应当编制成册，并按照管理权限，经股东大会或董事会，或行长(经理)会议或类似机构批准，按照法律、行政法规的规定报送有关各方备案， 于除权日根据上市公司股东大会决议公告，按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的股票数量，在“股票投资”账户进行记录。 (四)股票投资应 ...
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股东大会的报告和文件；（二）筹备董事会会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文件的保管；（三）负责上市公司信息披露事宜，保证上市公司信息披露的 。特别指引第一号：上市公司股份协议转让当事人履行信息披露义务的操作指引上市公司的股东增加或减少其持有的股份数量达到或超过法定比例的，有关当事人应当按照《股票 ...
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、选举和更换公司董事、监事，确定董事报酬等公司法规定的重大事项，必须由股东大会决定。不设股东会并实施国有资产授权经营的国有独资公司，董事会行使股东会的 。董事会按照规定的时间要事先通知所有董事，并提供议事所需要的足够资料。董事会会议记录应当完整、真实，签名齐全，妥善保存。公司应在公司章程中明确在董事会 ...
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不是该公司的法定代表人。第四组：宝鸡县水电开发有限公司2004年9月5日股东会议记录，待证目的是为了印证被告方递交的第一组证据的真实性。被告齐怀林 证据表示无异议，耿雯倩同意原告的质证意见。合议庭评议认为：这份证据应属股东大会决议的执行问题与本案争议原告股权交易是否有效的问题没有关联性，所以不作为有效 ...
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影响等事宜。 董事应就待决策的事项发表明确的讨论意见并记录在册后，再行投票表决。董事会的会议记录和表决票应妥善保管。 董事认为相关决策事项不符合法律 、利润分配和信息披露等事项，必要时应根据有关规定主动提议召开董事会、提交股东大会审议或者聘请会计事务所审计相关事项。 独立董事原则上应每年有不少于十天的 ...
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的召开已符合通知的要求。根据本公司章程的规定，全体董事出席了会议。下列为该次会议记录：（一）会议听取了关于达利丰集团（下称借款人）已向国华银行（ 担保的事宜。本律师受宏业公司的委托，就题述借款担保一事致函贵行。经查阅宏业公司股东大会和董事会记录，1998年4月17日宏业公司没有召开股东大会和董事会， ...
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会议的召开已符合通知的要求。根据本公司章程的规定，全体董事出席了会议。下列为该次会议记录:(一)会议听取了关于达利丰集团(下称借款人)已向国华银行(贷款人)取用 事宜。本律师受宏业公司的委托，就题述借款担保一事致函贵行。经查阅宏业公司股东大会和董事会记录，1998年4月17日宏业公司没有召开股东大会和 ...
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科技发展、环境及其他因素，选择合理的固定资产折旧方法，按照管理权限，经股东大会或董事会，或经理会议或类似机构批准，作为计提折旧的依据。同时，按照法律、行政法规 股款以及因减资需更新股票的变动情况，在本科目的有关明细账及备查账簿中详细记录。七、本科目应按普通股和优先股设置明细账，进行明细核算。八、本科目 ...
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