交易对贷款安全的冲击。1、对贷前审查制度的挑战贷前审查制度关系到借款人资信的审查了解，是贷款安全发放的首要环节。为此，《中华人民共和国商业银行法》（ 就借款人的借款用途、财务报告、担保文件、经济实力、资金结构、经营效益、发展前景等方面，规定了借款人的信息披露义务和金融机构的调查评估权利。已于1999年 ...
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高社进行资金验证。乌鲁木齐职业教育培训中心向新信审计所提供了上级拨款800000元的资信证明、开业投资来源清单及企业注册验资证明单。一九九六年七月十六日，新信审计所 验资委托书，资信证明，开业投资来源清单，企业注册验资证明单，新信审计所出具的验资报告，验资证明，欠据，贸易商社的工商档案，法庭调查笔录及 ...
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，介绍因缺乏资金导致项目停工，王钟麓在未了解三洲公司的资信情况及未对该项目进行调查论证的情况下，出于帮助唐大进等因素，违反公司规定，擅自 2001年9月24日国信投资公司关于申请核销(深圳金三元)股权投资转借款损失的报告及关于深圳金三元投资损失的说明及关于申请核销合作经营(深圳佳宾大厦)借款损失的报告 ...
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的监控。一要根据房地产市场趋势和自身压力测试结果，重新评估房地产企业的资信及其贷款风险，并根据评估情况采取降低企业信用等级、核减授信额度、上浮 违规行为的房地产开发企业，要建立“黑名单”制度，并及时向当地监管部门和银行业协会报告，由同业协会定期向辖内银行业金融机构通报。各商业银行一旦发现借款人个人填报 ...
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借款人承担阶段性连带保证责任的承诺。２．按揭项目资料：项目立项批文及可行性研究报告；建设用地规划许可证；建设工程施工许可证；建设工程规划许可证；国有土地使用证； 资料到贷款行，申请配套个人住房贷款。贷款行受理后对借款人资信、职业、收入及还款能力等进行调查，并在１０个工作日内给予借款人答复。（三）贷款行 ...
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向拟建设项目所在地的省级地方政府和电力管理部门提交外商独资建设项目的初步申请报告。省级地方政府和电力管理部门审查同意后，由省级电力管理部门向电力部呈报外商 电力管理部门、跨省电网电力管理部门对初步申请报告的审查意见；（二）外商资信证明与调查。第十六条申报项目报告国家计委或国家经贸委正式批复初步申请报告 ...
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、经营规模等书面资料； 2．合法有效的资信证明或资金担保书； 3．申请具有法人资格的企业应有可行性报告及其主管部门的立项批准书；无主管部门的企业 地、县级道路运政管理机构要定期对各项技术经济定额、指标的实际情况进行调查并上报。 四、汽车维修竣工出厂合格证 (一)汽车维修竣工出厂合格证作用 汽车维修竣工 ...
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设置人的资信证明。申请设置门诊部、诊所、卫生所、医务室、卫生保健所、卫生站、村卫生室(所)、护理站等医疗机构的，可以根据情况适当简化设置可行性研究报告内容 活动进行监督、检查、指导；(三)对医疗机构违反条例和本细则的案件进行调查、取证；(四)对经查证属实的案件向卫生行政部门提出处理或者处罚意见；(五) ...
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及保证人基本情况。二、财政部门或会计(审计)事务所核准的上年度财会报告，以及申请借款前一期的财会报告。三、原有不合理占用的贷款的纠正情况。四、抵押物 条贷后检查贷款发放后，贷款人应当对借款人执行借款合同情况及借款的资信情况进行追踪调查和检查。第三十三条贷款归还借款人应当按照借款合同规定按时足额归还贷款 ...
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发票，购车合同，合格证，购置费凭证等交与B银行保管，B银行对借款人还款能力，资信状况调查审核后，将贷款划至A公司帐户。三方合作的目的：B银行为实现更多 B银行信任，签订合作协议，王明指使A公司财务主管王芳“编造虚假的财务报表和公司报告”。王明对此问题的说明是：A公司财务不规范，有些资产当时未入帐，如王 ...
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