原审被告人）黎其新，男，1977年11月20日出生于广西壮族自治区防城港市，身份证号码：450104197711201658，汉族，大专文化，永乾公司市场部经理，户籍所在地防城港市防城区江 全权负责永乾公司的收钱和返利。财务部做永乾公司收入、支出的核对及记录等，客服部做永乾公司对永乾商行的服务等业务， ...
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金融机构开立个人存款帐户的，金融机构应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证上的姓名和号码。2007年9月11日中国人民银行、公安部联合 证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，可采取以下方式对相关居民身份证的真实性进一步核实。（一）可要求客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他 ...
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对方当事人的人数确定。 2、要审查当事人及诉讼代理人的身份证明材料（如居民身份证复印件、营业执照复印件、组织机构代码证、法定代表人身份证明书、授权委托书、律师事务所 或其他组织）的全称、住所、法定代表人（或代表人）的姓名和职务加以核对。如有诉讼代理人出庭，应审查其授权委托书及 其代理权限（诉讼代理人是 ...
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的证明，并同意出售。 然后才是物业结清证明，爱人同意证明，业主身份证。户口本 ================================================================================= 第一步：央产业主填写《中央在京单位已购公房上市出售登记表 ...
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所律师。被告人杨坚，男，1981年10月12日出生，广东省清远市人，身份证号码441825198110120258，瑶族，高中文化，家住清远市连山壮族瑶族自治县吉田镇金山 良提供的中港人民币找换行2006年至2007年的帐务资料（汇总表）核对，能与深圳找换点缴获的涉及有换汇人的单位（深圳市澳成服装首饰 ...
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均无异议，且证据来源合法、客观、应予认定。对证据4中的银行卡复印件，因无原件核对，不予认定。对证据6中调查笔录与证人出庭证言不一致的内容，因出庭证人表示以 认的是罗永利。自己是合伙人中具体管帐的，且罗永利以其儿子罗维身份证所办的三张银行卡至今仍在自己手中持有。关于2007年榨季明大果业欠合伙人果款及 ...
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均无异议，且证据来源合法、客观、应予认定。对证据4中的银行卡复印件，因无原件核对，不予认定。对证据6中调查笔录与证人出庭证言不一致的内容，因出庭证人表示以 认的是罗永利。自己是合伙人中具体管帐的，且罗永利以其儿子罗维身份证所办的三张银行卡至今仍在自己手中持有。关于2007年榨季明大果业欠合伙人果款及 ...
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复（2007）361号文件复印件1份，经核对与原件无异； 4、被告周新辉的身份证复印件1张，经核对与原件无异。 第二部分证据拟证明原、 年12月25日的NO.3722680《全国农村信用合作社借款借据》复印件1张，经核对与原件无异； 3、2003年12月29日的NO.3722738《全国农村信用合作社 ...
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、使用进行监督管理。被告的工作人员在办理现金支票结算过程中，没有认真审查收款人的身份证号码，没有审查现金支票所写现金的具体用途，没有在现金用途不明的情况下向 营销中心在上诉人处开立的基本账户上支取款项，上诉人在确认现金支票的真实性及核对支票上记载的收款人与实际的取款人均为苏艳艳的情况下，将支票上的金额 ...
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并不存在过错，故张占伟告诉称建行兰考支行在案外人持假“曲兴张占伟”身份证办理开户手续时，未严格审查其开户申请资料的真实性未履行高度注意义务，导致他人 之规定，“在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示本人身份证件进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码。代理他人在金融机构开立个人存款账户的 ...
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