。三、人民法院认定的事实和证据南城县人民法院经公开审查查明：被告人李某某在任中国农业银行南城县支行岳口营业所主任期 间，于1997年9月5日向李文学、陈香 罪与1999 年刑法修正案第2条第1款规定的国有企业人员滥用职权罪是法条 竞合的关系，即国有商业银行的工作人员利用职务上的便利，挪用 本单位或客户 ...
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（risk assessment）。辨识和分析风险是一种必须常抓不懈、持续反复的过程，企业管理人员的重要职责之一就是正确识别和评估经营中所面临的各种风险，并 或部门进行的专门审查。COSO内部控制框架虽是对一般企业的概括要求，但却得到了美国银行监管者和银行业的普遍响应。1993年，美国联邦存款保险公司 ...
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另查明：某担保公司于2001年5月14日申请开业登记，取得工商部门的企业名称预先核准，投资人为中国某集团公司、中国某进出口总公司、中国某协会和北京某 条的规定，遂判决：一、某贸易公司于本判决生效后十日内给付某银行万州分行借款本金290.424397万元、利息47.760994万元及2007年3月9日起 ...
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认证查明：案外人北京市设备安装工程公司成立于1954年，隶属于建工集团，企业注册资本金6106万元，住所地为北京市西城区南礼士路15号。2007年，建工集团为 甲方在收到全部股权变更过户的文件和首付股权转让价款2100万元且收到中信银行发出的剩余股权交易资金3000万元到账的资金到账通知书之日起3日内 ...
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房产所6号院。上诉人登封市金玉房地产开发有限公司（以下简称金玉公司）、中国工商银行股份有限公司修武支行（以下简称工行修武支行）与原审第三人洛阳戊奥钛业 属于明显违规操作的行为，存在重大过错。取得了客户证书及密码就是取得了开户企业在网上银行资金的支配权，对客户证书及密码的作用和重要性，作为专业金融机关的 ...
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其营业执照所确定的经营事项不再需要另行授权即可依法享有经营权，因此，认定中国建设银行股份有限公司已经书面授权建文支行对其营业执照中所载明的经营范围行使经营权。建 和对外保证业务。境内保证指保函受益人为境内企业（事业）法人或其他组织的保证。第四条规定，建设银行开办下列保证业务：-----十六、借款保证。 ...
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，其余 20 名股东持股均不超过 10%，且以不超过 5% 居多；[43]民生银行除第一大股东香港中央结算（代理人）有限公司持股 15． 27% 外，其余前 《农村中小金融机构行政许可事项实施办法》第34条均规定，投资村镇银行的非金融机构企业法人应符合下列条件：（一）在工商行政管理部门登记注册，具有 ...
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，其余 20 名股东持股均不超过 10%，且以不超过 5% 居多；[43]民生银行除第一大股东香港中央结算（代理人）有限公司持股 15． 27% 外，其余前 《农村中小金融机构行政许可事项实施办法》第34条均规定，投资村镇银行的非金融机构企业法人应符合下列条件：（一）在工商行政管理部门登记注册，具有 ...
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发展提供金融服务的银行业金融机构。据统计截至2012 年4 月，全国共组建村镇银行 749 家，其中开业 681 家，筹建68 家。[1]作为农村金融改革创新产物，村镇 农业务，而将目光放在贷款金额比较大、收益较高的城镇工商企业。再次，目前大部分村镇银行都是建立在乡镇以上的地方主要是县城，这也使得资金 ...
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政府不言而喻的政策。基于美国的价值观念，《1945年进出口银行法》曾禁止美国进出口银行为直接或间接向马克思列宁主义国家出口的产品提供信贷或担保；禁止为那些可能 实体产品的出口，亦推动高新技术和服务的出口以及我国企业的境外投资。与此相对应，中国进出口银行不再将其简单定位为官方出口信用机构，而是所谓新型 ...
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