。立案查处的过程中，公安机关根据侦查的需要，提出向通信管理部门和金融机构提出冻结和停机的意见和建议。有关部门根据意见和建议，依据法规采取相应的措施。[武和平 武和平]:第三，发送手机违法短信息的活动多使用异地手机号码，而且发送短信、开设银行账户、取款，这几个环节通常不在一地实施，而在多地实施，区域分布 ...
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证券部(以下简称金信义乌证券部)股票个人账户名册登记表、委托卖买证券(资金专户)存款凭条、虞向东股票资金账户明细表，中国工商银行义乌市支行(以下简称义乌工行)北门分理处 东采用空挂、压单的手法只能使账面暂时平衡，只要200万元不归还银行，随时都会被发现，无法达到永久占有的目的；因为炒股亏损、继而想通过 ...
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的标的额在XX万元以上的合同，出让方将促使目标公司事先通知受让方； 14．出让方关于冻结员工职务和薪资的承诺与保证。其内容大致为：出让方保证自XXXX年X月X 政府核发的生产许可证、资质证书、特种经营许可证等进行査验和移交。 6．对银行账户及存款进行査验和移交。在目标公司管理权交割日，双方对目标公司的 ...
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继承权。查清被继承人的遗产是公正处理本案的前提。根据商业银行法规定，个人不能查询他人的银行账户。为此，案件受理时，上诉人申请法院依职权调查韦晓庆的 银行账户，其中有上诉人持有银行卡和密码的交通银行账户、证券资金账户、上诉人已经申请冻结的中国银行账户。对吴艳的申请，主办法官——给予查出明细对账单。很明显 ...
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充值后说，因为我两次充值的IP地址及方式不同，账户仍然冻结，要我转账到他们公司财务部门的银行账户。我觉得事有蹊跷，其实一开始认证的时候就不应该收费吧 元到网站账户或者汇款2600元到他们公司的财务部门银行账户。另外客服给出的所谓财务部门银行账户的姓名是个人姓名，并不是公司名称。我实在是不敢再去汇这个款 ...
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会给我返回到银行卡上 等我打完款后他们又说需要体现的时候一起转到我的银行账户上 后来我提现之前我问他们我可以提多少他们告诉我了可以提的金额 我按他们 由于系统审核您尚未审核身份您需要提供个人身份证件需 正 负面。清晰图以及转款12880.00资金进行审核。审核完成后将在第一时间内反还到您个人银行帐户上...
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进行审查，现已审查终结。案外人孙花称，2010年8月26日，因家中未设账户，为给家中汇款，借用了被执行人刘林山的账号，法院误将此款冻结，损害了 案中，查明刘林山在邮政银行鲁山县支行开设有个人存款账户，本院于2010年8月27日以（2010）鲁执字第280-1号执行裁定书冻结了刘林山在邮政银行鲁山县支行 ...
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）被告人郭汉林的供述、郭汉林建设银行账户4910315720002016和4340622930003910的流水记录及与流水记录相对应的银行凭证、资金流向图，证明郭汉林分次 还高利贷，其向楚源公司隐瞒了将已付的2140万元用于归还高利贷和个人开支以及与南杨公司就同一项目进行谈判的情况，楚源公司在不知情 ...
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