，原林县人民法院从市残联银行账户上划拨资金1.54万元。2010年5月20日，林州市人民法院再次到安阳市财政局国库支付中心冻结该会资金31万元。市残联系参照 申请执行人李存旺向原林县人民法院申请执行，1993年该院从市残联的银行账户上扣划了15400元。因被执行人王玉吉长期下落不明，1995年11月1 ...
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掩盖其资金的来源通常都会经过一些环节使其非法所得转换为合法的形式。如将境内某一账户资金变成现金，再更换新的户名或者更换新的存款银行后变为新的账户资金汇 ，使被请求国相信有充足理由采取这种行动。我国现行的法律规定中，针对财产的冻结和扣押措施依附于逮捕甚至是立案的条件，公安司法机关在没有合理根据的情况下也 ...
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。因原告向公安机关报案，长沙市公安局雨花分局于2008年11月27日冻结该账户资金为195 935元。2010年9月27日，湖南省长沙市中级人民法院作出（ 。被告被犯罪分子持伪造的被告的身份证在中国农业银行股份有限公司宾阳县支行开设账户，被告不负有过失，被告关于其不应负担本案诉讼费的意见，本院予以采纳 ...
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在中国工商银行许昌分行 开 立 户 名 为 李 某 晶、账 号 为622202170800XXXX790的账户实施诈骗，原告陈某鸿在向许昌华丰纺织科技发展有限公司支付棉纱货款时 陈某鸿实属顺水推舟，其所要抵达的彼岸是划拨已被公安机关冻结的账户资金，维护资金所有人陈某鸿的合法权益。 【作者简介】蔡景贤， ...
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冻结。 询问客服说：“系统提示指定银行卡账户有误，给予冻结”要解冻需充值2900元入账户内解冻（2200是我自己充值的还有700是别人帮我充值 资金业务，如有IP不一致系统是无法给您指定的银行卡进行返还账户资金金额。 夭ら夜℡ 13:25:30 之前的800呢？ 不予返还了吗？ 寄售客服-总 13: ...
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二、进行清产核资和财务清算1、以2005年3月18日12时为时点，冻结原邕宁县、城北区、永新区及所属乡镇行政事业单位及其自办经济实体所有银行存款(以下 清产核资职责。人员从县区财政、国资、审计等部门抽调。2、除成建制划转的行政事业单位原有银行账户冻结资金办理移交后予以解冻继续安排使用外，其他单位银行 ...
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。第五条中国人民银行及其省一级分支机构工作人员违反规定进行反洗钱调查或者采取临时冻结措施的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。第二章调查 对封存的文件、资料进行拍照或扫描。第五章临时冻结措施第二十五条客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地 ...
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，湖北某某技术发展有限公司欠其工程款736.63万元至今未能支付，裁定扣划、冻结湖北某某科技股份有限公司在金融部门的存款1802741.35元”。后异议人提出书面异议 并非是直接扣留、提取异议人账户的资金。 同时，根据相关法律规定，冻结、扣划自然人、法人或其他组织的银行账户资金，必须要有明确生效的法律 ...
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但过了两个小时客服还在催我存钱……之前说如果一个小时不充值，就要把账户和资金还有货物全部永久冻结……我问他是否可以再激活，他先说不可以，但后来我不想要钱了 的话必须要充值账户……我想我是被骗了。交易怎么会不能撤销？账户资金怎么会永久冻结，新注册的用户一般都不会有积分的，那是不是就不能交易了？那样的话， ...
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犯罪嫌疑人钱某某非法倒卖外汇行为立案侦查，并对钱某某开设或代理的B股股东账户以及资金账户予以冻结。被告人葛某某接受何某某等人的请托，答应设法帮助解冻钱某某的 某的证言证实其向公安机关检举葛某某、张某、喻某为帮助解冻钱某某被冻结账户，先后收受钱某570万元的事实。证人方某的证言证实，被告人喻某于2000 ...
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