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金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法

为客户设立匿名外汇账户或明显以假名开立外汇账户。金融机构为客户办理外汇业务应当核对其真实身份信息，主要包括单位名称、法定代表人或负责人姓名、身份证件及其号码、账户突然停止收付； (十)企业外汇账户资金流动以千位或万位为单位的整数资金往来频繁； (十一)企业外汇账户资金快进快出，当天发生额很大，但 ...

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国际标准ＩＳＯ９０００系列标准——质量管理与质量保证标准选择和使用指南

要求；ｂ）包括或引用接收判据；ｃ）符合有关法规要求，不管它们是否已在输入信息中表述；ｄ）应将那些对于产品的安全和正常工作至关重要的设计特性标示出来。４．环境、健康及安全因素、以及能源与物资的保存。３．４顾客最终的消费者、使用者、客户、受益者或第二主体。４．管理责任４．１概述对质量政策的责任与承诺，应 ...

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中华人民共和国刑法

年以下有期徒刑或者拘役。{根据刑法修正案修改}{原条文：编造并且传播影响证券交易的虚假信息，扰乱证券交易市场，造成严重后果的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构，违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，情节严重的，对单位判处罚金，并对其 ...

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中华人民共和国刑法（最新版）

从业人员，证券业协会、期货业协会或者证券期货监督管理部门的工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者买卖证券、期货合约，造成严重后果的、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构，违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，情节严重的，对单位判处罚金，并对其 ...

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刑法2011

从业人员，证券业协会、期货业协会或者证券期货监督管理部门的工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者买卖证券、期货合约，造成严重后果的、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构，违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，情节严重的，对单位判处罚金，并对其 ...

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联合视频公司诉专利复审委员会专利行政纠纷

l公开了如下特征(参见说明书第27页第1-7行，说明书附图7-12)，音频一视频收发信机的主CPU模块62接收电视节目数据流，节目调谐器69，用于读取T／可在更大范围内实现信息互动以获取更多信息，因此对比文件1中提到的“在线访问”的互动方式不仅指用户与有线电视网服务器间进行互动，也包括在客户间通过另 ...

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企业法律风险防范——合同签订履行篇

其营业执照复印件，如果合作方是个人，应详细记录其身份证号码、家庭住址、电话。了解这些信息有利于我方更好地履行合同，同时，当出理纠纷的时候，有利于我方的诉讼和法院的产品质量标准一栏，填上了A标准。车间也按照A标准生产了该批货物。客户收货后进行化验，发现各项指标不符，要求天虹公司承担违约责任。请问：天虹 ...

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期货术语

：当会员或者投资者某品种持仓合约的投机头寸达到交易所对其规定的投机头寸最大持仓限制标准80%时，会员或投资者应向交易所报告其资金情况、头寸情况，投资者，由持有标准仓单和卖持仓的卖方客户主动提出，并由交易所组织匹配双方在规定时间完成交割的交割方式。 61、内幕信息：是指可能对期货市场价格产生重大影响 ...

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利用ATM机存假币取真币

将银行卡插入ATM机后，ATM机自动读取银行卡上的账户与密码等信息，ATM机显示屏显示：请输入密码。当客户用手指触动数字键盘按键，相当于触动电子柜员的感觉系统，ATM 想象竞合犯的从一重处的原则，应以使用假币罪定罪处罚。因为数额较大时，使用假币罪的法定刑比诈骗罪的法定刑要重。在ATM机上使用信用卡存 ...

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从银行卡收费看银监会的职能

将趋向于免收、少收工本费与年费的发卡机构。农总行规定借记卡每年收取10元年费但不寄发对账单，在这一点上，预计客户反响较大，势必对现有持卡人队伍业监管的主体，主要根据央行基层行、外部审计师、证券分析师和保险精算师等提供的信息进行分析和监察工作，协调银行业、证券、保险的业务创新与对外开放等规范管理，实现 ...

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