月３０日第八届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议通过） 为了惩治伪造货币和金融票据诈骗、信用证诈骗、非法集资诈骗等破坏金融秩序的犯罪，特作如下决定 票据、信用证、信用卡或者其他银行结算凭证一律收缴，上交中国人民银行统一销毁。 收缴伪造、变造的货币的具体办法由中国人民银行制定。 二十三、本决定所称的 ...
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、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构筹备组织的。第二十五条[伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件案(刑法第一百七十四条第二款)] 信用证、保函等，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的;(二)以欺骗手段取得贷款、票据 ...
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法条论处。例如，虽然居民身份证也属于国家机关证件，但第280条第3款仅将伪造、变造居民身份证的行为规定为犯罪，旨在不处罚买卖、盗窃、抢夺、毁灭居民 为5000元。于是，出现了这样的问题：对于贷款诈骗、保险诈骗8000元的，票据诈骗、金融凭证诈骗、信用卡诈骗、合同诈骗数额4000元的，应当如何处理？对此 ...
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法条论处。例如，虽然居民身份证也属于国家机关证件，但第280条第3款仅将伪造、变造居民身份证的行为规定为犯罪，旨在不处罚买卖、盗窃、抢夺、毁灭居民 为5000元。于是，出现了这样的问题：对于贷款诈骗、保险诈骗8000元的，票据诈骗、金融凭证诈骗、信用卡诈骗、合同诈骗数额4000元的，应当如何处理？对此 ...
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多的问题。根据现行成文法的规定,单位骗贷的,可视其情况分别构成合同诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪和信用证诈骗罪。单位应纳入骗贷的犯罪主体范围,删除贷款诈骗罪 票据法》规定的汇票、本票和支票三种形式。因此，单位使用伪造、变造、作废的票据或冒用他人的票据进行贴现的，也是贷款诈骗行为的表现形式之一。 3 ...
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区农村信用联社东张门信用社多次存入款项，后被告人周全红伙同薛瑞使用盖有伪造的新乡市发展投资担保有限公司印鉴的全国农村信用合作社特种转帐借方传票19张，从 诈骗罪及其辩护人关于指控薛瑞犯票据诈骗罪、信用卡诈骗罪证据不足，骗取贷款行为可不定罪处罚的意见经查，被告人薛瑞伙同周全红使用盖有伪造印鉴的转帐传票的 ...
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修改何先生所打欠条的方式，找何先生结账，就沙镇海一人先后三次利用伪造票据诈骗钱财达22000元。 2009年12月15日，一名叫司志勇的商户以 人民币数百万元左右。民警齐岳等人模仿本人字迹的欠条，已被郑州市公安局鉴定为“伪造”。为掩盖诈骗事实，上述民警于2008年11月底在管城公安分局二楼会议室退还何 ...
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汇票可以办理贷款为名，于2008年7月30日在山东省潍坊市一家酒店内，使用一张伪造的面额为400万元的银行承兑汇票骗取被害人冯XX现金5万元整。其中汤善富 森、于才通以非法占有为目的，明知是伪造的银行承兑汇票而使用，骗取公民合法财物，数额巨大，其行为均已构成票据诈骗罪，请求本院依法惩处。被告人汤善富对 ...
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在逃的徐平、吴国良等相互勾结，采用电脑扫描储户印鉴的方法，伪造并使用伪造的银行票据，将储户存入银行的４０００余万元资金转出后非法占有使用，造成国有 案件连年递增。 平均年龄不大，但犯罪数额巨大的特点成为目前金融犯罪主体特点之一。票据诈骗、贷款诈骗等金融犯罪中涉案的内部工作人员的平均年龄不超过３５岁，但 ...
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一是基础交易中的欺诈，美国ucc5第114条也明确规定为某项必要单据属于伪造或带有欺诈或交易中存在欺诈所以当事人一经提出欺诈事由，法官则需将信用证法律 ：在远期信用证情况下，如中国银行已承兑汇票，中国银行在信用证上的责任已变为票据上的无条件付款责任，人民法院就不应该加以冻结。在以前的止付信用证的司法 ...
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