，利用电话呼转功能异地接听电话，采取异地取款，团伙成员之间以假名相称。以假身份证购置手机卡号、开设银行帐号。犯罪分子抓住被侵害对象的心理，广发诱惑性短信息 、手机、电话、汇款地址姓名等很难确定作案人的真实身份，而且作案人经常在诈骗得手后变换住址，这使得案件证据的获取更加困难。如何收集和固定证据，如何使 ...
//www.110.com/ziliao/article-143923.html -了解详情
不压卡的情况下代为办理交存现金的，代理人应在金穗卡存款单上填写持卡人的卡号、姓名、存款金额等内容（如为异地卡，经办人员还应填写发卡行联行行号），并将现金 授权限额的，应向发卡行索权，并在取现单上填写授权号码。办理付款手续后，将现金、金穗卡、身份证和取现单回单联交给持卡人。在ＡＴＭ上取现凭有效个人密码。 ...
//www.110.com/fagui/law_38039.html -了解详情
准备重新成立公司就被抓了。我用妻子马晓宁、姐夫周恩祥和我自己的身份证分别在工行、农行、建行开户，用于接收客户汇来的入会费、咨询费，总计金额500万元 一张业绩明细表和一张工资表，并将工资打到业务员的银行卡上，工资表的内容有业务员姓名、底薪、个人业绩、提成等。2009年5月份，公司诈骗的行为越来越过分 ...
//www.110.com/panli/panli_32647546.html -了解详情
掉了钱包，手机又没钱了，要他们给我买神州行，将号码发短信给我。这时我才头大了。连环诈骗就在我身上开演了。朋友们，切记切记啊。===============刚开着 了人民币啊。”我现在身上没带很多现金。中年女建议给我和她每人三万，她表妹5千，然后说“要不，我们把身份证给你拿着，你回去取钱；我们在这等你。 ...
//www.110.com/ziliao/article-119637.html -了解详情
储户持异地银行储蓄存单（折）要求托收时，应验对储户身份证及调动、迁移等有关证件，并在存单背面注明证件名称、号码等内容（活期储蓄存款、零存整取储蓄存款应由储户 。移交清册上必须注明：单位名称、交接日期、交接双方和监交人的职务、姓名、移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。移交清册一式三份，交接双方各执一 ...
//www.110.com/fagui/law_180775.html -了解详情
逃跑，抽逃、转移资金、隐匿财产以逃避返还贷款，也没有隐姓埋名，没有更换手机号码，没有断绝和信用社的联系，没有肆意挥霍贷款，没有购买大宗消费品，其贷款目的是为了创业， ，委托远方亲戚黄某找来了五人的身份证。信用社主任为了规避本部门的贷款规定，自批自贷，以上述五人的姓名审批贷款5笔，每笔3万元，共计15 ...
//www.110.com/ziliao/article-475839.html -了解详情
XX，在她的包里找到身份证，潘XX的真实姓名叫谢XX，还找到一份租车合同，原来车是租来的。后来其叫谢XX重新写借条，签上真实姓名。5、证人秦XX证言证实 修理店看车，那辆车车牌号码是桂RXX，秦XX说由他担保，其给了蒋XX20000元，蒋XX将钱存入了修理店帐户。之后蒋XX租了一辆车搭其和秦世伦、两个 ...
//www.110.com/panli/panli_34944564.html -了解详情
逃跑，抽逃、转移资金、隐匿财产以逃避返还贷款，也没有隐姓埋名，没有更换手机号码，没有断绝和信用社的联系，没有肆意挥霍贷款，没有购买大宗消费品，其贷款目的是为了创业， ，委托远方亲戚黄某找来了五人的身份证。信用社主任为了规避本部门的贷款规定，自批自贷，以上述五人的姓名审批贷款5笔，每笔3万元，共计15 ...
//www.110.com/ziliao/article-331521.html -了解详情
经与负责彩票兑奖和保管中奖彩票的孙承贵预谋，事先用强光照射放置在信封中的中奖证明单，以确定装有特等Ａ奖的信封编号并在兑特等奖时不登记彩票号码，为其重复使用 ）为票托王长利、岳斌办理了假身份证，虚构了王军、杨小兵等身份；在榆林、延安诈骗时，他们所联系的人均虚构了姓名、住址，上述冒领人员在中奖登记时对姓名 ...
//www.110.com/ziliao/article-54831.html -了解详情
经与负责彩票兑奖和保管中奖彩票的孙承贵预谋，事先用强光照射放置在信封中的中奖证明单，以确定装有特等Ａ奖的信封编号并在兑特等奖时不登记彩票号码，为其重复使用 ）为票托王长利、岳斌办理了假身份证，虚构了王军、杨小兵等身份；在榆林、延安诈骗时，他们所联系的人均虚构了姓名、住址，上述冒领人员在中奖登记时对姓名 ...
//www.110.com/ziliao/article-136650.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务