很讲信用。但1997年10月至1998年9月，俞晓燕以种种借口，故意造成信用证不能承兑。巨款已经垫了进去，衣服也在加工线止，缪总被迫同意“先出 制衣有限公司。他们大打香港公司独资的牌子，其实是家“夫妻店”，其丈夫任总经理，开始实施诈骗。在杭州几家外贸公司小试牛刀后，她把目光集中在资金雄厚的缪总身上。她 ...
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。原审法院审理中，被上诉人童永军称，金港公司是委托香港泰宜(国际)投资有限公司开具信用证，童永军只是香港泰宜(国际)投资有限公司的职员，金港公司的款项是进入香港泰宜 系在香港注册的公司，是错误的。童永军以虚构的香港泰宜(国际)投资公司名义诈骗了金港公司款项，因金港公司受童永军欺诈，童永军认可欠金港公司 ...
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保证书、电汇凭证、被告万达公司发给国外买方的两份传真及海运提单、商业发票、信用证条款等商业单据的复印件，提交了特快专递邮件详情单原件。 经质证，被告万达公司称 年1月5日，被告万达公司以原、被告环通公司及朱东风联合涉嫌诈骗为由，向天津市公安局塘沽分局报案，塘沽区分局遂进行侦查。 本院认为，原、被告环通 ...
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保证书、电汇凭证、被告万达公司发给国外买方的两份传真及海运提单、商业发票、信用证条款等商业单据的复印件，提交了特快专递邮件详情单原件。 经质证，被告万达公司称 年1月5日，被告万达公司以原、被告环通公司及朱东风联合涉嫌诈骗为由，向天津市公安局塘沽分局报案，塘沽区分局遂进行侦查。 本院认为，原、被告环通 ...
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保证、工程质量维修保证、分期付款保证、企业债券承兑保证、偿还投资本息保证、引进国外设备结算信用证项下的人民币保证等。上述保证业务分为两类，即保证期限在１年以内的短期 问题的补充通知》＜（８６）建总办字第４５号＞、《关于警惕不法分子的诈骗活动及不准擅自做借款担保人的紧急通知》＜（８６）建总会字第９号＞中 ...
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证券化业务。三是要发展并创新小企业贸易融资手段，特别是扩大信用证项下贸易融资，探索非信用证项下贸易融资，鼓励将一般性应收账款用于支持小企业，包括发展 和咨询服务，为小企业提供理财服务，并帮助小企业规范运作，有效避免各类经济金融诈骗，保证资金安全。四、要科学考核和及时处置小企业不良贷款。银行业金融机构应 ...
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余额。包括信贷承诺（不可撤消的贷款承诺、银行承兑汇票、开出保函、开出信用证）、租赁承诺、资本性支出承诺、衍生金融工具等项目的具体情况。 第十六条 及时公告。 第二十二条 商业银行发生重大突发事件（包括但不限于银行挤兑、重大诈骗、分支机构和个人的重大违规事件），涉及金额达到最近一期经审计净利润1%以上的 ...
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保证、工程质量维修保证、分期付款保证、企业债券承兑保证、偿还投资本息保证、引进国外设备结算信用证项下的人民币保证等。上述保证业务分为两类，即保证期限在１年以内的短期 问题的补充通知》＜（８６）建总办字第４５号＞、《关于警惕不法分子的诈骗活动及不准擅自做借款担保人的紧急通知》＜（８６）建总会字第９号＞中 ...
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损失的犯罪案件；第十五条银行或者其他金融机构的工作人员违反规定为他人出具信用证或其他保函、票据、资信证明，造成较大损失的犯罪案件。对于保险公司的工作 案件中，要加强与公安机关的密切联系，对于重大伪造货币，非法集资，信用证、信用卡或票据诈骗以及其他重大、复杂的破坏金融秩序的犯罪案件，要注意与公安机关密切 ...
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十八条第一款修改为：“银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役 的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的 ...
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