证言及同案的供述相互印证。吴某09年11月26日1:01-7:30询问笔录：“我们公司有固定的时间去和中国邮政EMS结账，中国邮政EMS会把销售款打 。8、关于虚构身份，诈骗案件中，行为人是否属于“骗取”，并不完全在于行为人对身份的虚构、隐瞒，主要在于受害人付出财物后，是否达到了他的预期目的。本案中， ...
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在行为人承担一定的义务之后被抵消，检察机关可以在征得法庭和被害人同意之后作出不起诉决定（第153a条第1款）。如果案件已经诉至法院，法院也可以在征得 页。 [15]同上。 [16]例如参见熊琦：《德国刑法问题研究》，台湾元照出版公司2009年版，第99页以下。熊琦博士认为我国刑法关于情节、数额等规定在 ...
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抵押的贷款也是如此，由于贷款逾期以后银行不能及时地处置抵押物或者不能及时起诉企业，导致抵押物年久失修，价值流失殆尽，给贷款造成了更大的风险。 当然， 再严格、细致的责任制度也无法防范道德风险，近年来信贷人员违规事件以及内外勾结诈骗银行资金案件仍然层出不穷便是明证。与不断加强的控制力度相对照，人员的激励 ...
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Melbourne将获利的一半交给其女婿；两人被指控内幕交易。[38] 2008年，英国FSA成功刑事起诉了Matthew Uberoi，荷兰银行ABNAmro公司中介业务分支RBS Hoare Govett公司的一名前实习生及其父亲。[39]这是一起典型的运用环境证据证明内幕信息传递的例子 ...
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Melbourne将获利的一半交给其女婿；两人被指控内幕交易。[38] 2008年，英国FSA成功刑事起诉了Matthew Uberoi，荷兰银行ABNAmro公司中介业务分支RBS Hoare Govett公司的一名前实习生及其父亲。[39]这是一起典型的运用环境证据证明内幕信息传递的例子 ...
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的角度而言，日本的犹豫制度就是对犯罪原因的积极回应。犹豫包括侦查中的犹豫、起诉中的犹豫、审判中的犹豫、执行中的犹豫。[5] 比如侦查时发现确实是犯罪 年龄的办法于1998年和2000年两次投保，死后受益人得到保险公司27万元的赔偿金。有人眼红就检举他骗保，按《刑法》第198条的规定构成保险诈骗罪。但是 ...
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本案现已审理终结。原审原告无锡招行于2008年9月19日向无锡市崇安区人民法院起诉称，2002年11月27日，韦陀与无锡招行签订借款合同1份，韦陀 帐号：55179998)内发放贷款39万元。此后，韦陀在该帐号上还款至2008年7月。2002年11月27日，无锡招行(甲方)与富民公司（乙方）签订《个人 ...
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现已审理终结。原审原告无锡招行于2008年9月19日向无锡市崇安区人民法院起诉称，2002年11月26日，刘婵娟与其签订了借款合同，向其借款41.5 户(帐号：55180006)内发放贷款41.5万元。此后，刘婵娟在该帐号上还款至2008年7月。同日，无锡招行与富民公司签订了《个人住房贷款回购保证合同 ...
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、书证等证据；认为被告人胡立志的行为已构成合同诈骗罪，请求依法惩处。被告人胡立志对起诉指控的基本事实无异议。辨称：是给郭家用跑腿、帮忙。货款虽然打入其银行账户 补他的亏空。郭家用把武汉市民政局社团处的钱挪到我们公司（武汉市民政经贸公司）大约四五十万元。在他单位多次催要的情况下，郭家用就让我与沈丘洪山粮 ...
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审核部副部长罗锦华。记者假借某公司的名义向罗锦华提出购买报告单。经讨价还价，罗锦华同意以2.5万元的价格出售一份报告单。7月13日下午，罗锦华 由检察机关对暗访记者以情节轻微、依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚为由作出不起诉决定，如此，则一方面，以刑事追诉程序的启动维护了法秩序的完整性，宣示了国家 ...
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