后果。1、郑启祥于2007年4月20日出事后，某某公司在交通银行红旗区支行上的帐户资金就冻结，资金是只进不出，一直到2008年8月2日冻结到期。交通 、某某公司与三大商场联营合作期间的每一笔货款全部都是回到某某公司交通银行红旗区支行的账户上，并没有落入于某的手中。在郑启祥出事后于某到税管所代开的税票， ...
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行的特快国内汇款通知单、海南天河旅业公司的投资款项请款说明、海南天河旅业公司的私人账户资金进帐明细与证人高彪的证言相吻合，证实从2006年8月3日陆续从 起至2009年3月25日止），并处罚金人民币1万元，上缴国库。七、随案冻结的款项、扣押物品按法律相关规定予以处理。如不服本判决，可于接到判决书的第二 ...
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、股权托管、质押、秘密协议等方式私下转让出资)；公司股权有无被司法冻结或被采取其他强制司法措施；公司股东有无转让公司股权的意向。(3)诉讼 时间办理基金份额的申购、赎回或者转换？3.30 公司是否接受投资者非法利用他人账户(资金)认购或者申购基金份额？3.31 是否发现投资者开户时预留的作为赎回、分红 ...
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和中国保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章；(二)负责人民币和外币反洗钱的资金监测；(三)监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况；(四)在职责范围内调查 将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，并 ...
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您的个人疏忽在填写提现银行卡时填写错误，导致资金提现失败遭到系统冻结！ 凡是个人导致资金冻结者，解冻账户内冻结的资金需要您往账户内进行充值3倍冻结 ，也就是充值：7680.00元，充值完成后系统将会自动验证解冻您被冻结的2560.00元 成功解冻后您在申请提现您的所有金额10240.00元财务部门将会 ...
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账户，以确定是否参加犯罪，或以有被害人的传票，被害人被卷入犯罪，以确定其是否犯罪，或以保护被害人账户资金安全为由，要求被害人将自己的存款转入所谓的“安全账户”，或 较低，不知道公安、检察、法院人员办案时，从侦查、立案、传唤、送达、冻结、扣押、抓捕、审讯等都有一套严格的司法程序，都是由国家法律明文规定的 ...
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也全部由项目经理承担：若因此造成施工企业的银行账户被冻结的，则施工企业有权以实际被冻结账户的资金金额作为本金，按银行同期贷款利率的 倍计取利息 工程款视为其可以肆意调度的个人财产，更有甚者，将工程款挪用于赌博或吸毒，造成工程资金入不敷出和亏损。实际上，内部承包合同签订后，项目经理即成为工程的承包人，但 ...
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