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王永文、王敏锋诈骗一案一审刑事判决书

办个彩票预测网站进行诈骗。二人去福州市罗马花园租了间单身公寓，两个人兑钱买了一台笔记本电脑，之后制作了彩票预测网站，网页上写明了先号码139XXXXX999通话情况。另有取款记录、扣押、发还物品清单、收到条、中国农业银行存款业务回单、濮阳县公安局刑警大队证明、刑警大队关于此案侦破情况说明、抓获证明、 ...

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（2008）宜民一初字第419号原告欧丽平与被告吴湘新离婚纠纷案民事判决书

购有价值28 500元的湘L43020号奇瑞车一辆； 10、郴州市机动车登记查询信息，拟证明被告购有湘L41546号三菱车一辆； 11、一组证据价值有1 436 472元，其中原告现控制和管理的财产价值有337 572元（银行存款315 000元、股票22 572元），被告现控制和管理的财产价值有1 ...

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曾贤优、童胜宏、朱丽萍、耿莉莉、苗雪、滕伟犯非法经营罪一案

是干啥用的。（三）书证 1、查询存款／汇款通知书（回执）及冯霞、滕伟、吕俊英个人银行结算账户的开户、销户资料复印件证明， 2005 莉人民币143,153元；苗雪人民币14,650元。 9、厦门捷大贸易有限公司设立基本信息资料、设立登记申请书、企业名称预先核准申请书等书证证明，该公司于2005年11 ...

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陕西高院裁定张北海等贷款诈骗、金融凭证诈骗案

工商银行西影路分理处公章，张北海操纵制作了虚假的《中国工商银行网上银行企业客户账户查询、转账授权书》、客户证书档案信息资料、需增加的分支机构档案信息属于金融票证的范畴。被告人采取诱骗企业到银行存款后，私刻存款企业印鉴、银行印鉴，伪造存款企业网上银行转账授权书，将存款企业下挂到华博公司名下作为分支 ...

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货币发展形态的法律分析——兼论电子货币对法律制度的影响

支付方式的电子化，即以电子通讯取代传统的信函、电报等来进行资金流程的信息传递，[16]如商场收银台设有销售点终端设备（pos）供顾客刷卡支付价款。的电子化支付方法。[17]对于储值和信用卡型的初级“电子货币”，只能视为查询和划拨银行存款的电子工具或者是对现存货币进行支付的电子化工具，并不能真正构成 ...

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解读储蓄实名制

使得银行无法通过网络资源，按照实名制的要求对储户的姓名、身份证号码及其在银行存款的其他个人情况资料进行核实。三、储蓄实名制利弊分析（一）应当重视的几个问题的时候，或者经济谈判的双方，按照商业原则，都有权了解对方的银行往来账目情况。但是储户信息可披露到什么程度，经过什么级别的授权，我国法律都没有规定。 ...

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自己的钱存进别人账户警惕高息存单打水漂

转移账户里的所有款项。得逞关键：贪图财物；不加戒备，对银行账户功能不了解；储户对存折信息和相关个人信息不加保护，查看存折时只记姓名不记账号或其他详细资料诈骗行为，杨名应该向谢某索赔。最终在律师的帮助下，杨名证实了自己和银行存款关系的真实性，并提出谢某的诈骗是属于利用职务的行为，因此获得了存款本金23 ...

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警惕高息存单打水漂

转移账户里的所有款项。得逞关键：贪图财物；不加戒备，对银行账户功能不了解；储户对存折信息和相关个人信息不加保护，查看存折时只记姓名不记账号或其他详细资料诈骗行为，杨名应该向谢某索赔。最终在律师的帮助下，杨名证实了自己和银行存款关系的真实性，并提出谢某的诈骗是属于利用职务的行为，因此获得了存款本金23 ...

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何仕强、郑木宽等人诈骗案

其他业务。4.被告人郑木宽供述其所得用于赌博、还债、给其亲属，其行为属个人行为，与单位无关。综上，根据最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体运用法律有关问题诈骗的共同犯罪中，并不要求每一个参与人都非法占有的目的，且李广荣有为增加银行存款和收回郑木宽贷款的作案动机的供述。对于是否实际参与分赃，不是金融 ...

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山东省国税系统税务稽查实施规范（试行）

或复印件；2、销售记录，账外账、笔记本、日销单原件或复印件；3、银行存款、现金等收款记录；4、货物盘存记录。当事人是一般纳税人的，还应取得及产权管理部门办理解除查封、扣押手续。第四十条采取税收保全措施时，不包括被执行人个人及其所扶养家属维持生活必需的住房和用品，以及单价5000元以下的其他生活用品。 ...

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