的，依法追究刑事责任。 第八十八条 单位或者个人强令商业银行发放贷款或者提供担保的，应当对直接负责的主管人员和其他直接责任人员或者个人给予纪律处分；造成 资本最低限额，但不得少于前款规定的限额。 第十四条 设立商业银行，申请人应当向国务院银行业监督管理机构提交下列文件、资料： （一）申请书，申请书应当 ...
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风险处理方法。如在信用卡申领过程中，由于发卡机构难以对申请人的资信状况作全面的调查或不能确信申请人所提供的情况的真实性，为避免以后风险的发生而主动拒绝授予 损失，尤其是信用卡挂失止付后被冒用后的损失，因为这个数额是难以确定的。正因为如此，国内有学者提出担保人承担的是最高额担保责任。也有学者认为应该根据 ...
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任何人，根据合同、协议、备忘录或法律的实施，其请求的现金或证券为债务人资本的一部分，或者申请人的请求从属于债务人的部分或全部债权人的请求，即使在申请人 债权超过50万美元或者现金超过10万美元的部分，客户可以作为无担保的普通债权人参与证券公司普通财产的分配，清偿不足的，SIPC不再提供任何保护。 七、 ...
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与拍卖有关的贿赂 版本日期 30/06/1997 (1)任何人无合法权限或合理辩解，向他人提供任何利益，作为该人在任何由公共机构或代公共机构举行的拍卖中不 ；或 (iii)寄存该笔指明的款项并作出该项指明的担保； (b)任何申请人或担保人可被要求将指明的财产或财产所有权文件交给指明的人寄存及予以保留， ...
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。按保密资料处理的资料，未经提供资料的利害关系方、利害关系国(地区)政府同意，不得泄露。第二十三条 调查机关应当允许申请人、利害关系方和利害关系国(地区) 国内产业造成损害的，可以采取临时反补贴措施。临时反补贴措施采取以现金保证金或者保函作为担保的征收临时反补贴税的形式。第三十条 采取临时反补贴措施， ...
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人民银行审定,本票只反映银行信用,其主要操作程序是,申请人将款项交存银行,由银行签发本票给其办理转帐或支取现金,本票的信誉高,购货方可以凭票提货,销货 于此,唯有要求出票人提供资信良好的保证人,将风险转给保证人,使票据的追索具有连带保障,在最大程度上避免风险。 票据行为中的担保,通常是由债务人之外的第 ...
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、企业和其他经济组织。 第九十六条对其他单位或者个人强令发放贷款或者提供担保未予拒绝的，给予主管人员和其他责任人员经济处罚或者警告至记过处分；造成 其他责任人员经济处罚或者警告至记过处分。 第一百一十七条不按规定对信用卡申请人进行资信审查，造成恶意透支的，给予主管人员和其他责任人员警告至记大过处分。 ...
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处理。??1、申请的财产损失，依法不需要由地税机关审批后执行的，应即时告知申请人不受理,按本《通知》第二条办理；??2、申请的财产损失材料不详或存在错误的 无法追回的,比照本办法坏账损失进行管理。企业为其他独立纳税人提供的与本身应纳税收入无关的贷款担保等，因被担保方还不清贷款而由该担保人承担的本息等， ...
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指控被告人犯罪的证人证言、临澧县信用联社借款借据、大额现金支取申请表、取款凭条、临澧县信用联社贷款申请报告、建立信贷关系申请人（自然人）、自然人贷款调查表、贷款调查报告、信贷 经营许可证以及陈xx和他老婆熊井香的身份证复印件都是他提供的。该笔贷款的抵押担保、户口、签字都是虚假的，为了能将贷款贷出来他才 ...
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还开发了各种各样的信用评分系统用于信贷决策，这使商业银行可以在24小时之内答复贷款申请人的申请，一些住房抵押贷款公司更能够在1小时内作出答复。 3、健全有效的 ，而很少用现金，商家在取得这些支付票据后又会进行交付或背书转让，一旦票据的后手对前手进行追索，必然会损害消费者利益。4）商家行使担保销售中的 ...
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