不能说明合法来源的，以“巨额财产来源不明罪”追究刑事责任。采取以上种种措施，其目的就是想通过这一系列廉政制度来遏止腐败，促进党政机关领导干部廉洁从政 转移到境外，以期逃避收入申报后的检查、核实。 犯罪分子之所以能够采用种种方法来规避收入申报后纪检监察部门的检查、核实，说明现行的收入申报制以及存款实名制 ...
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的确，在经济犯罪中，有的罪行为方式比较特别，例如，刑法第395规定的巨额财产来源不明罪，其犯罪行为方式是作为还是不作为？如果说该罪的行为方式是作为， 的用途例如为了家庭生活、子女教育经费或医疗费等而负的债务等。刑法规定可以没收财产来偿还犯罪人的正当债务，是从保护债权人的权益考虑的。原刑法虽然也规定了 ...
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、盗窃罪、诈骗罪是不同的，应当以贪污罪定罪处罚。[44] 我们不应简单地根据工种来划分公务与劳务，而应结合其具体担负的工作职责，结合具体罪名对公务或者 可以成为贪污罪、受贿罪、挪用公款罪的主体，但这类人员不可能成为巨额财产来源不明罪以及隐瞒境外存款罪的犯罪主体。因为依法履行职责的各级人民代表大会代表、 ...
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有原则必有例外的规律，在少数法律推定其有罪的特定案件（如巨额财产来源不明案件）中，犯罪嫌疑人和被告人也负有证明自己无罪的义务，这在各国刑法及刑事 举证责任。当与争议事实有关的证据材料完全处于一方当事人的控制之下时，由对方当事人来承担证明责任显然是不合理的，这就需要举证责任倒置或转移。[17] （2）阻 ...
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犯罪，但犯罪分子处理赃款赃物的手段是比较原始的，即基本上还是通过窝藏或者在黑市转手销售来隐瞒、掩饰其犯罪的非法所得。在这种情况下，刑事立法的反应便是以传统的窝赃 非法来源或非法使用，就该等收入设置假象使其具有表面合法性的过程。而巨额财产来源不明罪和隐瞒不报境外存款罪与洗钱罪，完全不是一个概念。如前已述 ...
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法律真实；客观真实；排他性证明；刑事诉讼 【写作年份】2011年 【正文】 近几年来，刑事诉讼证明标准问题成为学术界讨论的热点。这场学术论战的焦点之一就是在刑事 的法律都采用了推定和拟制的做法。例如我国刑法第395条规定的巨额财产来源不明罪就是一种法律上的推定；我国民法通则第15条规定的公民经常居住地 ...
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年龄、具有刑事责任能力的自然人，少数持有型犯罪的主体则是特殊主体。如巨额财产来源不明罪，限定必须是国家工作人员才能成为本罪主体。 二、持有型犯罪持有行为的 存在着第三种犯罪形式。论者认为，就持有型犯罪来看，如果行为人是利用犯罪手段来占有特定物品，行为人取得之后的持有状态，实质上是其犯罪行为的继续，是一 ...
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事实），而另一种事实（推定事实）则假定被证实，除非对方当事人提出反证来推翻这种推定，或者说，使推定事实处于前后矛盾状态。①正是由于推定在大多数情况 和事实推定。前者系法律明确规定如果A现象发生，即确认B事实的存在。如巨额财产来源不明，即依法推定为非法所得，予以定罪处罚。后者是在法律未作明确规定的情况下 ...
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犯罪，但犯罪分子处理赃款赃物的手段是比较原始的，即基本上还是通过窝藏或者在黑市转手销售来隐瞒、掩饰其犯罪的非法所得。在这种情况下，刑事立法的反应便是以传统的窝赃 非法来源或非法使用，就该等收入设置假象使其具有表面合法性的过程。而巨额财产来源不明罪和隐瞒不报境外存款罪与洗钱罪，完全不是一个概念。如前已述 ...
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事实），而另一种事实（推定事实）则假定被证实，除非对方当事人提出反证来推翻这种推定，或者说，使推定事实处于前后矛盾状态。”①正是由于推定在大多数情况 事实推定。前者系法律明确规定如果A现象发生，即确认B事实的存在。如巨额财产来源不明，即依法推定为非法所得，予以定罪处罚。后者是在法律未作明确规定的情况下 ...
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