我国2011年生效的《刑法修正案（八）》在废除了票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪的死刑的情况下，唯独保留了集资诈骗罪的死刑。在司法实践中，我国绝大部分 出现机会主义行为，即民间借贷行为极易在高利润的诱使下转变成非法集资或金融诈骗等不法行为。然而，民法与行政法对民间借贷的规制往往以引导性为主，其 ...
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，重庆交通投资有限公司原总经理李洪霞…… 3、“涉黑”案件所占比例有所下降，诈骗案件所占比例大幅上升。 2010年度统计“涉黑”案件23例,2011年度有17例 175条）； 3、以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的， ...
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借经济交易为名骗取财物的情况，比较常见的行为包括诈骗罪、合同诈骗罪、票据诈骗罪和信用证诈骗罪等。由于经济犯罪发生在经济领域，具有经济交易的某些特征，实践中表现又 ，以行贿送礼等手法拉拢勾结一些公安机关干警，将正常的经济、债务纠纷立为诈骗案件，采取违法抓人、扣押财物等方式追款讨债。对此，公安部下发了《 ...
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罪名 ●走私文物罪 ●走私贵重金属罪 ●走私珍贵动物、珍贵 动物制品罪 ●走私普通货物物品罪 ●票据诈骗罪 ●金融凭证诈骗罪 ●信用证诈骗罪 ●抵扣税款发票罪 ●伪造、出售伪造的增值税专用发票罪 ●盗掘古文化遗址、古墓葬罪 ●盗掘古人类化石、古脊椎 ...
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另一条却不能。正如某学者指出：为什么我国刑法规定单位可以构成信用证诈骗罪、集资诈骗罪等金融诈骗犯罪的主体，却不能构成贷款诈骗罪的主体，[8]这着实应予 才能构成诈骗罪。对于单位十分明显地以非法占有为目的，利用签订、履行借款合同诈骗银行或其他金融机构贷款，符合刑法第二百二十四条规定的合同诈骗罪构成要件的 ...
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银行金融犯罪案件越多。犯罪分子内外勾结，利用银行承兑汇票、大额存单、信用证、保险单等进行资金诈骗。银行反映，他们在贷款业务中普遍遇到十假，即假信用等级、 、假贴现、假图章、假财务报表、假承兑、假票据、假合同等，企图诈骗银行资金。有的犯罪分子利用高科技手段以假乱真，使银行防不胜防。 二、当前我国银行金融 ...
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，导致港币2866万元（折合人民币3 074.55万余元）被香港坚鸿国际有限公司诈骗，至今尚未追回。 被告人陶某某及其辩护人认为，陶某某对于华教公司的巨额款项 某某、王某某违反国家有关规定，利用所在公司的信贷额度，给坚鸿公司开出信用证以从中获取手续费和利息，继而在未对坚鸿公司真实资信状况进行调查了解的 ...
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银行金融犯罪案件越多。犯罪分子内外勾结，利用银行承兑汇票、大额存单、信用证、保险单等进行资金诈骗。银行反映，他们在贷款业务中普遍遇到十假，即假信用等级、 、假贴现、假图章、假财务报表、假承兑、假票据、假合同等，企图诈骗银行资金。有的犯罪分子利用高科技手段以假乱真，使银行防不胜防。 二、当前我国银行金融 ...
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占有为目的，引出非法占有目的需要说和非法占有目的不需要说的激烈争论，其中对信用证诈骗罪、票据诈骗罪争议最大；三是有没有非法占有目的。围绕如何认定非法占有 非法占有目的产生时间理论分析，所谓的事后故意仍然属于前产生非法占有目的；所谓的诈骗犯罪能由间接故意构成并不能成立。限于篇幅，恕不详言。 （二）实践 ...
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银行金融犯罪案件越多。犯罪分子内外勾结，利用银行承兑汇票、大额存单、信用证、保险单等进行资金诈骗。银行反映，他们在贷款业务中普遍遇到“十假”，即假信用等级 、假贴现、假图章、假财务报表、假承兑、假票据、假合同等，企图诈骗银行资金。有的犯罪分子利用高科技手段以假乱真，使银行防不胜防。二、当前我国银行金融 ...
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