对该资产的所有权并取回资产。当腐败犯罪涉及贿赂等行为时，可要求有关单位或个人以腐败犯罪受害当事人身份在资产所在地进行民事诉讼，以最终取回资产。另外，如果选择 来源；接受贿赂；利用信托和公司及其他离岸机构持有资产；违反国内规定在国外持有银行账户。当腐败公职人员不能很好地解释资产来源时，将面临败诉的可能。 ...
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我以前都没经历过这种事情，当时一听说自己涉嫌特大洗钱案，情节很严重，要被判刑、冻结资金等，一时就懵了还好多了个心眼，打110了问了一下，不然就上当了。 法院 到？小陈便好心地说，可以先进行笔录，便询问了我的个人情况、家庭情况、还问了我开了几家银行账户，当时很害怕，因为从没有经历过这个事情，完全懵了，便 ...
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2006年至2008年9月22日期间，邵阳市房地产置业开发公司及分公司从未委托任何单位和个人对外融资。2008年8月中旬左右，有集资户持加盖公司印章的票据及融资合同欲 帐户查询单，证明六人的资金往来情况。5、被告人杨卫平、杨秀瑾的银行账户明细单，证明两被告的集资往来情况。6、被告人曾召进以及刘子朋、孙 ...
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天祥申请执行刘林山返还财产案和梁天祥申请执行刘林山承包案中，查明刘林山在邮政银行鲁山县支行开设有个人存款账户，本院于2010年8月27 日以（2010）鲁执字第280-1号执行裁定书冻结了刘林山在 邮政银行鲁山县支行的账户（账号6210984950001842462）。 ...
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月28日借款金额为288,000元，但根据原告提供的上海银行账户清单显示2007年4月28日该账户被提款280,000元, 被告姚某辩称借款金额为270,000 的处分，并无不当，本院予以准许。另债权人就婚姻关系存续期间夫妻一方以个人名义所负债务主张权利的，应当按照夫妻共同债务处理，除非发生法律规定的 ...
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义务人，或拒不交出持有的特定物，或拒不查实、提供被执行人银行账户、存款、财产产权状况，冻结、暂停支付、提取、扣划存款，办理产权过户手续；拒不 。 无形资产。无形资产的状况也是确认被执行人是否有履行能力的标准。一些企业、个人往往负债经营，其有形资产特别是一些固定资产，有的被债权人抵押，有的甚至被别的法院 ...
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此时，戴指令工作人员为其办理了正式挂失手续。后上级领导得知此事，下令冻结了马的账户，戴又指令解冻，办理了解挂手续并以马萍的名义补发了新存折。 高峰主要集中１９９６年至１９９８年，因为当时受亚洲金融危机影响，宏观经济环境一般，银行资金闲置太多，造成高息揽存现象普遍；而在１９９９年以后，票据诈骗已经少多了 ...
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此时，戴指令工作人员为其办理了正式挂失手续。后上级领导得知此事，下令冻结了马的账户，戴又指令解冻，办理了解挂手续并以马萍的名义补发了新存折。 高峰主要集中１９９６年至１９９８年，因为当时受亚洲金融危机影响，宏观经济环境一般，银行资金闲置太多，造成高息揽存现象普遍；而在１９９９年以后，票据诈骗已经少多了 ...
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