公司财务方面，三个公司共用结算账户，凌欣、卢鑫、汤维明、过胜利的银行卡中曾发生高达亿元的往来，资金的来源包括三个公司的款项，对外支付的依据 损害赔偿责任和交强险责任均没有法律依据。 指导案例25号：华泰财产保险有限公司北京分公司诉李志贵、天安财产保险股份有限公司河北省分公司张家口支公司保险人代位求偿权 ...
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以及打击拐卖儿童妇女、电信诈骗、网络赌博、网络淫秽色情、制贩假币假发票、银行卡犯罪、贿赂操纵足球比赛、侵犯知识产权和制售伪劣商品等一系列专项行动，侦破 鼓励自主创新、推动科技进步的法治环境。最高人民法院与有关部门联合制定《关于办理侵犯知识产权刑事案件适用法律若干问题的意见》，积极参与打击侵犯知识产权和 ...
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唐给我银行卡汇4万元，另外他多汇2千元作为我路上开销，我收到钱后交给上家，上家交给我一个编织袋，我没有验货就和对方分手了，回到北京官庄，将 了。5、证人魏某证明：2008年5月19日，一客户在我柜台前办理一笔无卡存款业务，存款账号是6227003180460051626，帐户名称刘某胜，存款金额人民币 ...
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给我银行卡汇4万元，另外他多汇2千元作为我路上开销，我收到钱后交给上家，上家交给我一个编织袋，我没有验货就和对方分手了，回到北京官庄， 魏×证明（侦查卷96页）：2008年5月19日，一客户在我柜台前办理一笔无卡存款业务，存款账号是6227003180460051626，帐户名称刘道胜，存款金额人民币 ...
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”。淘宝网的“三方实名认证”，不仅要求卖家提供身份证信息，还必须上传银行卡信息，并提交到网银和公安部的系统来进行验证。 根据《办法》的规定 身份信息进行审查和登记。”也就是不再强制要求个体网店必须办理工商营业执照，这等于否定和推翻了之前北京的规定。 [b]反应[/b] [b]网店老板最担忧收税[/b] ...
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其中3.62亿元于2007年被核销。中国建设银行北京分行所属开发区支行原行长颜林壮、副行长赵峰等人在办理上述业务时，存在内外勾结掩盖不良贷款以及违法发放 补贴、虚假发票入账等方式，将85.29万元财政资金存放在单位职工潘勇个人的银行卡中，从中列支旅游费用、干部奖金等。2008年2月，张汉泉从上述资金 ...
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到6.5万元不等费用的事实。（3）证人李东素证实段冠军通过其为16名中国公民办理前往阿拉伯埃及共和国的旅游签证的事实。（4）证人管丽证实段冠军通过其办理了16张从北京前往开罗的往返机票，后段冠军将16张机票中返程机票退票的事实。（5）证人董丰伟证实其利用银行卡在不知情的情况下曾为 ...
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沁春家园4楼4－202号。 原告中国建设银行股份有限公司北京市分行（以下简称建行北京分行）与被告冯元江、赵文艳信用卡纠纷一案，本院受理后，依法组成 分行诉称，2004年7月1日，冯元江在建行北京分行办理一张卡号为4367450004121758的银行卡，赵文艳办理附属卡。透支逾期后，经过多次催收，冯 ...
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诉讼。现已审理终结。 北京市海淀区人民检察院指控，2006年2月15日，被告人李火清利用其在北京打工时掌握的被害人卢素华（女，37岁）交通 卡内的42 502元人民币分两次转入其以名为“王华”的假身份证办理的交通银行卡（卡号：60142869918842805）中。现赃款已部分起获并发还被害人。 针对 ...
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的真实目的，真正的目的是在小丽身上搞钱。2004年11月中旬，联通公司在当地办理每月消费346元、连续消费两年就赠送一部手机活动。胡文对小丽讲，自己暂时没有 要钱，小丽当天正好发了奖金，又从护士长那里借了2000元，共存入胡文的银行卡里2800元。3月25日胡文又以在西安因其母亲未结到工程款没有回来的 ...
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