；未设立董事会的，应当指定专门机构负责。第二十五条 一般关联交易按照商业银行内部授权程序审批，并报关联交易控制委员会备案或批准。一般关联交易可以 工作，可以禁止其他直接责任人员一定期限从事银行业工作；未构成犯罪的，中国银行业监督管理委员会可以对商业银行直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五 ...
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。对于以下事项，中国银行业监督管理委员会及其派出机构可以采用多样化的方式进行调查：(一)商业银行从事产品咨询、财务规划或投资顾问服务业务人员的专业胜任能力、操守情况， 、逃税等违法犯罪活动的；(五)挪用单独管理的客户资产的。关联法规：全国人大法律（1）条国务院行政法规（1）条第六十二条商业银行开展个人 ...
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元以上１０００００元以下罚款。第二十七条违反本条例第二十条规定的，由商业网点行政主管部门责令限期改正，并可处以１００００元以上１０００００元以下罚款。第二 或者上级主管部门给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。第三十二条对阻碍商业网点行政主管部门和其他商业网点监督管理部门工作人员依法 ...
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与不正当交易行为的政策界限，又要区分违纪违规行为与违法犯罪的界限；既要治理建设系统商业贿赂，又要促进建设事业健康发展，维护社会稳定。3、 的实施办法；推进建筑市场、房地产市场信用体系建设，继续配合最高人民检察院推行行贿犯罪档案查询制度（“黑名单”制度），加大对失信行为的惩戒力度；修订完善房地产开发建设 ...
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，由政府统一安排使用。主要用于新建、改建、扩建与居民日常生活密切相关的商业网点，优先用于新建居民小区和偏僻居住区的便民网点。任何单位和个人不得侵占、 的，由其所在单位或上级主管部门给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。第二十三条拒绝、阻碍商业网点行政主管部门的工作人员执行公务应给予治安 ...
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七年以下有期徒刑，并处罚金。最高人民检察院、国家科委《关于办理科技活动中经济犯罪案件的意见》第五条：对非法窃取技术秘密，情节严重的，以盗窃罪追究 受侵犯的可以向人民法院提起自诉。上述法律、司法解释以及其它的相关法律法规，初步构成了我国惩治侵犯商业秘密犯罪的刑事司法网络。如果行为人实施了侵害权利人的商业 ...
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。侵犯商业秘密罪侵犯的客体既包括国家对商业秘密的管理制度，又包括商业秘密的权利人享有的合法权利。犯罪主体是一般主体，既包括自然人，也包括单位。违反本法第 十万元以上的，属于刑法第二百一十九条规定的造成特别严重后果，应当以侵犯商业秘密罪判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。刑事案件一般分侦查阶段（公安 ...
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部分核心秘密被披露，造成经济损失人民币829.6万元。北京市门头沟区人民检察院认为，被告人沈大军侵犯商业秘密，造成特别严重后果，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第219条之规定，应当以侵犯商业秘密罪定罪量刑，鉴于被告人沈大军能够如实供述犯罪事实，认罪态度较好，且系初犯，可对其酌情从轻 ...
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认为，首先，刑法要求侵犯著作权犯罪必须以营利为目的的规定，体现了我国著作权刑法保护的重点。其次，与专利权、商标权和商业秘密相比，著作权拥有更多 的《著作权法》将侵犯著作权罪的主观心态由故意并且为了营利修改为故意并且为了商业利益或者私人经济利益，进一步扩大了侵犯著作权刑事法律规定适用的范围。[11]美国 ...
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，给予相关人员财物以谋取竞争优势的，属于“谋取不正当利益”。十、办理商业贿赂犯罪案件，要注意区分贿赂与馈赠的界限。主要应当结合以下因素全面分析、综合 。十一、非国家工作人员与国家工作人员通谋，共同收受他人财物，构成共同犯罪的，根据双方利用职务便利的具体情形分别定罪追究刑事责任:(1)利用国家工作人员的 ...
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