财务监管的范围。凡经金融监管部门批准成立并颁发业务经营许可证的地方商业（合作）银行、信托投资公司、证券公司、基金管理公司、保险公司、城市信用社、农村信用社 。各级主管财政部门至少每半年进行一次全面的财务分析和预测。同时建立财务风险预留机制，跟踪掌握地方金融机构财务运行状况和存在的问题。发现重大问题，要 ...
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：一、衡阳市商业银行股份有限公司雁城支行委托衡阳市弘洋资产管理有限责任公司代理清收中兴公司不良债权本金1 160 000元，利息790 000元；二、实行风险代理；三 ，而现有证据可以证明蔡龙伟是中兴公司的合作人之一，在中兴公司负责财务；2、一审法院查明“2007年1月21 日，原告蔡龙伟与被告衡阳市 ...
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闲置的资金存入新州办事处，并支付相应利息。经公篓矿领导班子同意，公篓矿的财务科长梁政向黄庭显提供了“公篓煤矿新州采购站”的户名，黄庭显即 法人，公篓矿为右江矿务局的下属企业，不具备企业法人资格。工行田东支行为国有商业银行，新州办事处为其二层机构。2004年1月14日，田东县人民法院作出(2003)东刑 ...
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科学发展观，加快建设小康社会进程，全面构建和谐天水的重要时期。由于受到目前国有商业银行放贷管理体制限制、地方部分贷款主体诚信差等诸多因素的影响， 三是设“综合业务部”，主要职责：①负责公司的文档、文秘工作；②负责公司的财务会计核算工作；③负责公司的劳资工作；④负责公司的后勤保障工作。(四)指定“天水市 ...
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批准开办新业务种类的情况，分析其对金融秩序和风险的影响；是否存在利率(保险公司为费率)违规行为；商业银行违规投资情况，主要方式；是否存在帐外经营 说明批准设立的机关(总行或分行)、批准文号。(二)金融机构财务经营成果。 四、重大事项快速上报制度人民银行分支行遇到以下紧急情况要在事发当日书面报告上级行， ...
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批准开办新业务种类的情况，分析其对金融秩序和风险的影响；是否存在利率（保险公司为费率）违规行为；商业银行违规投资情况，主要方式；是否存在帐外经营问题 的机关（总行或分行）、批准文号。（二）金融机构财务经营成果。四、重大事项快速上报制度人民银行分支行遇到以下紧急情况要在事发当日书面报告上级行，不得拖延 ...
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机构的经营成本，而且削弱了金融机构信贷资金来源的稳定性，加大了金融机构的经营风险。上述问题的存在，影响了国家经济金融宏观调控政策的实施，扭曲了资金流向 、乱用结算工具，不得违反国家利率政策，不得向非金融机构和个人拆借资金。商业银行（包括城乡信用社）不得向非银行金融机构和企业投资。金融机构的分支机构一律 ...
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4、是否经批准合规开办各项个人外汇业务； 5、是否存在违规开办电子银行个人外汇业务的情况； 6、是否存在违规与汇款机构、电子商务平台合作开办 业务管理暂行办法》（银发[2006]121号） 2、《国家外汇管理局综合司关于印发商业银行代客境外理财业务外汇管理操作规程的通知》（汇综发[2006]135号 ...
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以书面文件为依据，否则，可能构成违规。 二、贷款协议中应注意的条款 外资银行的贷款协议除了一般商业银行贷款协议应具备的内容外，还要具备因其外资银行 借款人的陈述与保证隐瞒事实、不真实、虚假，势必增加贷款人回收本金、获取利息的风险。因此，一般应认为借款人违反陈述与保证构成重要之违约事项。但是，由于陈述与 ...
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财政部门备案。第十九条单位借款必须坚持适度筹措的原则，注意防范财务风险，并纳入财务预算管理。第二十条单位对外提供担保，应当符合《中华人民共和国担保法》 各项资产进行全面清查，编制清查日资产负债表、财产清册和债权债务清单，与债权银行依法订立债务保全协议，制定包括职工安置、债权债务承继、转让价款结算、单位 ...
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