长石雪，贪污2.6亿元，挪用公款近1.2亿元，另外伪造金融凭证企图诈骗央行14亿元、非法集资24亿元----死缓 大陆4000外逃贪官海外生态调查 中国的反贪 从中国以各种方式洗出的黑钱高达2000亿元人民币。按国际上通行的计算方式，资本外逃额即中国贸易顺差加资本净流入与中国外汇储备总额增加部分的差值 ...
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受同乡、同学、同胞、同僚关系影响，有的受人利诱，见利忘义，有的曾是诈骗受害人，受损或破产后不惜孤注一掷，铤而走险，变本加厉地谋害他人，有的成为职业惯犯。 的，必须坚持用原始凭证计算价格，并通过国家商检部门的检验，借以有效防范国际合同欺诈的发生。 10、 租赁反诈。对出租人不按期交付租赁物致使承租人无法 ...
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金融秩序日益成为国民经济的血液循环系统。据资料反映，当今国际上以货币进行的交易总额中，与实物贸易挂钩的交易额只占2%.亚洲金融危机也说明，金融商品 刑法只所以增加信用卡诈骗罪，就是因为随着市场经济，金融业务的发展，利用银行卡进行诈骗的行为越来越多，而且其社会危害性比一般的财产诈骗罪更为严重，有自己特有 ...
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地步。一些金融骗子正是利用了企业的急切心理，用一些粗劣的伎俩诈骗钱财。北京师范大学珠海分校国际金融学院副教授蓝裕平曾亲身目睹，广东一家民营企业所遭遇到 先回头看看g公司的发展状况。g公司是一个小型民营企业，原来靠食品贸易业务积累了约1000万元资金。2002-2003年收购了一个倒闭的国有食品加工企业 ...
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日、6月3日和6月30日向华琼公司开设在中国工商银行海南省分行国际业务部的账户转付1005万元、250万元、298万元、217万元、100万元和150 土地，有了一些钱，其是有能力还款的”。该案第二被告海南省琼山县外经信托贸易公司(以下简称外贸公司)在庭审答辩中亦称：“当时华琼公司与其他公司联营开发 ...
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交易中买卖双方当事人的商业信誉危机问题，同时也使跨国贸易商能够通过银行融资和借助于银行的信用，圆满完成国际商事交易的支付过程，为此而被誉为是人类智慧的结晶 （卖方）之所以利用开证申请人（买方）与银行之间的特殊法律关系，进行信用证的诈骗，其原因是多方面的。首先，货物的单据化使信用证受益人（卖方）的交单 ...
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、“龙岩市新罗区车来车往洗车行”、“龙岩市东方瓷砖古建琉璃瓦店”、“龙岩宝源贸易有限公司”、“龙岩市天明实业有限公司”、“龙岩市新罗区强强针织行”、“龙岩市新罗区中城精通电脑公司” 辉、陈鸿森、梁亚红、谢根城、梁东坡已经着手实行信用卡诈骗犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，属未遂，予以减轻处罚。被告人邱 ...
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图片，永远没有。（注意，如果某个品牌的某些型号，不是需求量很大，一般贸易公司不会贸然备现货，因为备现货风险很大） 15. 安排所有客户的货期指定 通常号称国际公司，虚设在全国范围都有办事处，各位小心了！（号称总公司或者分公司）采取A公司报价。B公司签合同，大部分有多个A公司。 17. 有些诈骗公司的 ...
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图片，永远没有。（注意，如果某个品牌的某些型号，不是需求量很大，一般贸易公司不会贸然备现货，因为备现货风险很大） 15. 安排所有客户的货期指定 通常号称国际公司，虚设在全国范围都有办事处，各位小心了！（号称总公司或者分公司）采取A公司报价。B公司签合同，大部分有多个A公司。 17. 有些诈骗公司的 ...
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为毒品犯罪；1992年为伪造货币罪；1993年为挪用公款罪；1994年为金融诈骗、伪造、倒卖、虚开增值税专用发票及其他发票罪；1999年为利用邪教组织破坏法律 已一次次向我们证明，抑制犯罪并不能仅凭刑罚特别是重刑的威慑作用。国际上的一些具体统计分析也揭示出这个问题。如联合国在1961年至1965年各国 ...
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