其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。其规定已经将洗钱罪的上游犯罪的范围扩大为所有 .shtml。 [17] 必须指出的是目前尚不可能发生伪造、变造衍生金融工具的违反犯罪行为。故此处的金融工具必须作缩小解释，仅指传统的金融工具。 [18]独立型 ...
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最高人民检察院、公安部颁布的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》，假冒专利罪中的情节严重是指下列情况之一：（1）违法所得数额在10万元以上；（2 严重，则可以构成诈骗罪。理由是：第一，从客观方面来讲，行为人采取虚构事实，隐瞒真相，使消费者信以为真的方式销售专利产品，谋取非法利益，完全符合诈骗罪的外在表现 ...
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最高人民检察院、公安部颁布的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》，假冒专利罪中的情节严重是指下列情况之一：（1）违法所得数额在10万元以上；（2 严重，则可以构成诈骗罪。理由是：第一，从客观方面来讲，行为人采取虚构事实，隐瞒真相，使消费者信以为真的方式销售专利产品，谋取非法利益，完全符合诈骗罪的外在表现 ...
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将钱归还才将手链交出，但后来到晚上还是把手链交出来了。今天接到通知以涉嫌掩饰，隐瞒犯罪所得，犯罪所得收益罪将她刑事拘留。这样到底能否构成所述罪名，情节轻重如何？起初她说手链已经融化后来才承认手链还在，这一情节对案件是否有影响？...
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律师事务所律师。安阳县人民法院审理安阳县人民检察院指控原审被告人周永红犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一案，于二○一○年八月四日作出（2010）安刑 ，并处罚金人民币20000元。宣判后，原审被告人周永红以“其行为不构成犯罪”为由提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案。现已审理终结。本院认为，原判 ...
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以豫汴杞检刑诉（2009）222号起诉书指控被告人季洪光犯掩饰、隐瞒犯罪所得、收益罪于2009年9月7日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开 ，足以认定。本院认为：被告人季洪光明知赃物而予以购买，其行为已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处，杞县人民检察院指控罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人认罪 ...
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洗钱案 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： １、提供资金 票据的； ３、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； ４、协助将资金汇往境外的； ５、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。...
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继续予以追缴，发还被害单位。上诉人（原审被告人）高春雨提出的上诉理由是：本案犯罪行为地和被告人经常居住地均在山东省东营市，徐州公安机关和法院对本案无管辖权。高春雨 金树不是将涉案钢材无偿占为己有，而是进行收购，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪；在蒋金树收购的钢材中，有部分是按市场价用来抵账 ...
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、虚假交易、暗箱操作等手段据为己有。黄汉民隐瞒、掩饰犯罪所得及其非法收益，通过各种手段使其合法化，完全符合洗钱罪的通常定义。然而，我国刑法对洗钱犯罪 犯罪的范围不设限是一个大趋势。1998年出台的《联合国打击跨国有组织犯罪公约》、今年出台的《联合国反腐败公约》等一系列国际法律文本也就此做出了明文规定 ...
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抢劫罪被铜川市郊区人民法院判处有期徒刑五年，1995年5月刑满释放，2000年6月因寻衅滋事罪被铜川市郊区人民法院判处有期徒刑二年又六个月，2002年1月刑满释放。2010年 贺俊良辩护人薛源辩称，1、被告人贺俊良应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪；2、对被盗财物价值的鉴定结论有异议，但不申请 ...
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