张爱玉对公诉机关指控的诈骗犯罪事实及提交的证据无异议，但提出“自己的行为是非法集资行为,不构成诈骗罪”的辩解理由。经审理查明，1998年至2008年4月间，被告人 边防派出所接受刑事案件登记表证实，2008年4月，该所在工作中发现，被告人张爱玉涉嫌向李涛等数十人诈骗钱款，遂于同年4月17日将张爱玉抓获 ...
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赵雪萍签订的借款合同，表面上是借款合同，实际是张丽英以非法占有为目的，实施的非法集资诈骗，属于犯罪行为，已经由周口市公安局立案侦察。张丽英以合法形式掩盖 借款合同》无效的辩称，不符合《合同法》第52条合同无效的规定，借款人张丽英涉嫌集资诈骗的行为，与原告无关，原告在签订合同时并无过错，该合同为有效合同 ...
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（五）集中力量查处涉及地域广、参与人员多，以及通过互联网传销、利用传销形式非法集资等社会危害严重的重点案件，严惩从事传销活动的单位、组织者和骨干分子， 各有关部门要依据各自职责和有关法律、行政法规规定密切配合。公安机关负责对涉嫌经济犯罪的变相传销以及扰乱社会治安秩序的行为进行查处，工商部门配合行动。要 ...
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打击非法直销和利用直销名义从事传销的违法活动。银监部门负责认定传销活动中的非法集资行为，并协调组织各有关商业银行协助公安、工商部门做好对传销组织、传销 交由工商、公安部门进行调查处理。情节较轻的，由工商部门依法实施行政处罚；涉嫌构成犯罪的，由公安部门立案侦查，依法追究刑事责任。对传销痴迷人员进行说服 ...
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、非法行医和商贸活动中的欺诈行为。开展虚假违法广告专项整治，重点整治房地产、非法集资、药品、医疗、保健食品、化妆品、美容服务类虚假广告，依法严惩虚假信息发布者 对工作不力、违法违纪的，要坚决纠正，并依法依纪追究有关人员的责任，涉嫌犯罪的及时移送司法机关处理。监察部门要加大对行政执法机关和执法人员的执法 ...
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的大案要案，彻底摧毁其组织网络体系。严厉打击传销组织首要骨干分子和在传销活动中集资诈骗、限制人身自由、暴力抗法等违法犯罪分子，构成犯罪的，要依法追究刑事责任 机关对涉嫌从事传销人员的往来账户、资金进行查询，根据执法部门的要求及时对传销组织及个人的资金、账户予以查封或冻结。对利用传销活动进行非法集资的， ...
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活动，不得对外投资，不得设立分支机构。小额贷款公司不得进行任何形式的吸收公众存款和集资活动。第三十二条小额贷款公司的经营资金来源为股东缴纳的资本金、捐赠资金 合规经营。银监部门要根据地方政府主管部门的认定申请，对小额贷款公司涉嫌从事非法集资的行为及时进行认定。第四十九条人民银行对小额贷款公司的利率、 ...
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的情况下所形成的借贷关系，应认定为无效。（2）出借人明知借款人是为了进行非法活动而借款的，其借贷关系不受法律保护。（3）行为人以借款人的名义出具借据 是不受法律保护的行为，关于利息的约定也不受法律保护。企业向社会的非法集资更涉嫌刑事犯罪，未获得金融业务许可的企业发放贷款的行为也属于违法行为。如果您碰到 ...
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根据《禁止传销条例》、《直销管理条例》等有关规定，依法查处传销行为；涉嫌犯罪的，移送公安机关立案查处。加强对专项行动的指导和督查。(二)公安部门 ：依法协助做好传销组织者或经营者账户查询、资金冻结的协调工作，打击利用传销非法集资行为。(五)教育部门：要采取有效措施，严防传销活动进入校园。(六)监察部门 ...
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国务院领导同志的重要指示。在查禁工作中，要与公安部门密切配合，对本地区涉嫌从事传销及变相传销活动的违法当事人及主要责任人员采取果断措施，及时监控，防止其 和人员涉嫌诈骗，聚众闹事，抗拒检查，破坏公共秩序，或引发社会治安问题的，要会同公安部门进行坚决制止和打击。对利用传销及变相传销形式进行非法集资的， ...
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