供述、被害人陈述及证人证言证实内容一致，且能相互印证。6、物证，姓名为“颜神福”的身份证一张，经被告人廖军昌辨认无异议，证实系其所用的假身份证， ，事后赃款基本均分，在共同犯罪中起主要作用，系本案主犯而非从犯，应当对全部诈骗数额107万元负责并追究刑事责任，此辩护意见不能成立，不予采纳。关于辩护人所提 ...
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对外拨打手机用户。对方手机号码回拨后，被告人陈秋地、黄春梅以对方手机中18万大奖，需要对方先将手续费600元汇入其提供的账户为由进行诈骗。自2011年4月1 3月份，其到石狮市找工作。一个姓刘的男子给其提供了一张姓名是“黄海斌”的假身份证，并以一个月1500元，食宿报销为条件，让其去漯河租房，后邮寄 ...
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葛泽思处搜查出姓名为张雨等人的第一代身份证9份，印有刘皎等人的身份、单位信息的资料12张，房产证号为0403326890等号码的房产证复印件6份 身份证明骗领信用卡、后使用骗领的信用卡进行信用卡诈骗，被公安机关抓获，被告人葛泽思的行为同时触犯妨害信用卡管理罪和信用卡诈骗罪，属牵连犯，根据刑法理论“从一 ...
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2日，被告人冯某某根据外号为“大旧”的人授意，使用伪造的姓名为“冯明”的假身份证、驾驶证及姓名为“张全清”的假行驶证，预谋到长沙骗取货运公司托运的货物 判决。3、被告人是受“大旧”雇佣，其使用假证是为了掩盖检查，是帮助实施诈骗，因而，被告人冯某某应确定为该诈骗罪的从犯。综合上述，鉴于被告人主观恶性不大 ...
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7时许，他走到车跟前发现他的车牌不见了，车牌号为陕K-11008.车上留有一个电话号码。他给对方打电话，对方让他在一个户名叫杨光强的卡上打200元钱。后他在 他公司横山办事处来了两个人，一个说他叫曹世飞，想给他公司拉煤。他们看了身份证和行驶证都相符，就给开了王家沟煤矿的提煤单。2008年8月2日他们和 ...
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人均在现场，以防被人冒充、替换。借款人为公民个人的，签名应为居民身份证上登记的姓名，不能用乳名、小名、化名、代号、绰号、名字谐音等。应由 借款时，出借人务必问明借款人的借款用途，如果明知借款人将借款用于非法活动，比如走私、诈骗、赌博、买卖毒品或者贩卖人口等等，就应当断然拒绝。否则，如此以合法形式掩盖 ...
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是马某，当时她带有身份证和银行卡复印件。6、申请开通及停机资料，证实装机地址、开户时间、停机时间、银行账户、联系人、证件号码及用户号码的情况。7、广州市 期间，除行使管理权力外，明知业务人员全部用假姓名对外联系业务，其自己也使用假名以指导他人炒股为名直接参与诈骗张某某，致使张某某巨额财物被骗，在共同 ...
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不是她的。 因为没有包裹单，我带上身份证准备去市邮政局去包裹。 8时10分左右，我开始上当了。为了省事，按照骗子的电话号码打了“邮局”的电话号码，对方 ，不得而知了。 我们立即回家，在网上查出发短消息的手机号码的归属地是南京的。 网上查短消息诈骗手法中没有这种方式。但是我差一点上当受骗了。幸亏我告诉了 ...
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