开展医疗保险工作。第五十三条社会保障机构有权核查用人单位的从业人员名册、工资发放表、财务会计帐册等有关资料及个人医疗帐户。第五十四条社会保障机构 的，由医疗保险行政主管部门责令其改正，并对负责人、直接责任人分别追究行政责任；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任：（一）未按规定将医疗保险费转入个人帐户 ...
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事业单位劳务派遣人员职务犯罪主体辨析 ——江苏徐州鼓楼法院判决张腾贪污案 裁判要旨 在审理事业单位中劳务派遣人员利用职务之便侵吞单位财产案件时，不能仅凭 办公设备采购、公务接待费用支出等工作，而上述从事单位支出结算工作属于单位会计职权范围，明显具有公共管理属性，并非以自己的体力或者技能从事生产或服务性 ...
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平说老总只答应给1万4千元，多的就没有了。最后，周朝平到公司从会计曹亚绒手中领取了1万4千元现金。2、证人李安利证言。周朝平这个 人民检察院指控被告人周朝平犯非国家工作人员受贿罪罪名及事实成立，应依法惩处。被告人周朝平在被公安机关采取强制措施前主动书写自述材料，供述自己的犯罪事实，属自首，依法可从轻 ...
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的二种观点，一是财产说，认为在经济和渎职犯罪的认定中，区分行为人的行为是国家工作人员实施的渎职犯罪还是普通的刑事犯罪，主要看行为人侵犯的财产是国有财产还 工作人员依法履行职责，国有公司的董事、经理、监事、会计、出纳等管理、监督国有财产等活动，都属于从事公务。那些不具备职权内容的劳务活动、技术服务工作， ...
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依照有关规定延期晋升、降低或者取消关（警）衔。 第五条 海关工作人员违法违纪涉嫌犯罪的，应当移送司法机关依法追究刑事责任。第二章 违法违纪行为及其适用的处分 职权干扰执法办案或者强令违法办案的； （三）违反规定对企业、单位的会计帐簿、会计凭证、报关单证或者其他有关资料、进出口货物进行稽查的。 第九条有 ...
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，汉族， 2005年3月至今任唐河县张店镇牛二门村委会计。2010年5月20日因涉嫌贪污犯罪被唐河县人民检察院取保候审。唐河县人民检察院以唐检刑诉 王××等人证实领取粮食补贴款的事实及经过；唐河县人民检察院提取的虚报享受粮食补贴人员名单及数额凭证复印件、唐河县张店镇人民政府关于被告人牛瑞学、牛应学身份 ...
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美元的洗钱大案。此间，警方聘请了富有调查 洗黑钱经验的资深会计师带领30名专业会计，花了整整一年的时间，才将堆积如山的银行文件、帐目清理出头绪 顾问、会计师和律师为他们提供咨询和包括诉讼在内的专业服务，其中某些专业人员甚至直接参与洗钱犯罪。 11、利用国际汇兑业务。随着国际汇兑业务的电子化，国际汇兑变 ...
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前瞻后延机制。实践中，侦查人员时常就一些定罪存在争议、证据难以把握的案件向侦监、公诉部门咨询，这种个别化、无序化的咨询方式不利于职务犯罪侦查工作的健康发展。为此 时及时移交反贪、渎检部门。充分发挥法医、理化、文检、痕检、司法会计等科技手段在侦查中的作用，有效运用科技手段和现代设备，固定保全和鉴别证据， ...
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交给了其母亲张桂兰，具体数额不知道。 3、证人刘翠兰(舒琳公司会计)的证言，证明公司在开福区沙坪信用社贷款，该款实际汇到北京仁达中学或支付公司 二人行贿的犯罪事实。长沙县检察院随即立案侦查。长沙市人民检察院经质证，对此予以认可。 本院认为，上诉人肖贵荣为谋取不正当利益，给予非国家工作人员财物折合人民币 ...
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企业代存的粮油也在交接范围。帐卡包括：统计帐、会计帐、保管帐和保管卡片。第四条国家粮油库存管理人员离任交接粮油库存，由上级主管部门内部审计机构组织进行，并 和调离手续。对离任交接后发现的问题，由接任方负责查处。但对重大的涉及经济犯罪的案件，接任方要如实上报主管部门，并报司法机关处理。第六条清查库存时如 ...
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