方获悉上述事实。还查明，1998年9月29日，山西省长治市公安局因邬小平涉嫌诈骗、挪用巨额资金对其执行逮捕，并将本案争议的450万美元是否属于邬小平伪造 不能代表中基公司的意思。而在农行北京分行的开户和与荷兰银行上海分行的信用证交易中，无证据表明中基公司知道变造印章的使用并且追认上述行为。因此，他人多 ...
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方获悉上述事实。还查明，1998年9月29日，山西省长治市公安局因邬小平涉嫌诈骗、挪用巨额资金对其执行逮捕，并将本案争议的450万美元是否属于邬小平伪造 不能代表中基公司的意思。而在农行北京分行的开户和与荷兰银行上海分行的信用证交易中，无证据表明中基公司知道变造印章的使用并且追认上述行为。因此，他人多 ...
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承担。达兴厂不服湖北省高级人民法院上述民事判决，向本院提起上诉称：该案是黄家庆诈骗犯罪行为，应移交公安机关处理。黄家庆通过与宝丰公司签订合同，向宝丰公司供 宝丰公司转供给黄家庆漂白布，从而骗取信用证贷款。宝丰公司通过高价从黄家庆处进货、低价出口给黄家庆的形式参与合谋诈骗，并通过与黄家庆签订补充协议约定 ...
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进行。由促进会担保方认可担保。3、双方约定贸易的主要方式是不可撤销的即期信用证。4、若项目涉及到配额，则该配额由促进会负责解决。如发生客户违约 上海东舟进出口有限公司签订协议书，以帮助该公司申办纺织品配额为由，从该公司先后共计诈骗得人民币58万元。嗣后，将上述赃款携至北京挥霍殆尽。该判决书以合同诈骗罪 ...
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客户的贷款、贸易融资、票据承兑和贴现、透支、保理、担保、贷款承诺、开立信用证等各类表内外授信实行一揽子管理，确定总体授信额度。第四十一条商业 以及申请材料的真实性和借款合同的完备性，防止借款人骗取贷款，或以其他方式从事金融诈骗活动。第五十条商业银行应当建立资产质量监测、预警机制，严密监测资产质量的变化 ...
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客户的贷款、贸易融资、票据承兑和贴现、透支、保理、担保、贷款承诺、开立信用证等各类表内外授信实行一揽子管理，确定总体授信额度。第四十一条商业 性，防止借款人通过编造虚假理由、使用虚假经济合同或虚假证明文件等方式，从事金融诈骗活动。第五十条商业银行应当建立资产质量监测报告体系，严密监测资产质量的变化， ...
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维护正常结算秩序，改进银行结算服务，针对当前一些不法分子利用商业汇票和银行汇票进行诈骗活动的问题比较突出，给银行造成了一定的资金损失；一些银行结算纪律松弛， 和作法；要结合企业单位的特点组织他们选用支付工具，积极推行商业汇票和信用证结算方式，防止和抑制货款拖欠；要辅导企业单位正确办理结算，提高结算管理 ...
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》第5条规定，个人集资诈骗，数额在10万元以上的为数额较大；单位集资诈骗50万元以上为数额较大。类似的罪名还有票据诈骗罪，信用证诈骗罪等。正因为刑法对公司、自然人触犯相同罪名，处罚实际有所不同，对自然人处罚相对更加严格，现实生活中容易出现假借公司名义实施自然人犯罪 ...
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蒙骗村民，将尹万雄本欲存入衡山信用联社的现金据为己有，张永忠因其诈骗行为对尹万雄的造成的经济损失应承担全部民事赔偿责任。2003年，衡山县信用联社 信用联社柜台办理存取款业务、协助衡山信用联社做好小额农户贷款的调查、信用等级评审、信用证的发放、贷款的催收；糖铺信用社按照相关客户联络员计酬规定计付张永忠 ...
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蒙骗村民，将涂应东本欲存入衡山信用联社的现金据为己有，张永忠因其诈骗行为对涂应东的造成的经济损失应承担全部民事赔偿责任。2003年，衡山县信用联社 信用联社柜台办理存取款业务、协助衡山信用联社做好小额农户贷款的调查、信用等级评审、信用证的发放、贷款的催收；糖铺信用社按照相关客户联络员计酬规定计付张永忠 ...
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