涉及经济案件人员总数的62%。 （三）窝案、串案越来越多 当前的查处经济犯罪案件中，往往出现抓住一个，捉住一窝，查出一案，牵出一串，有夫妻合伙 利用中国尚不完善的金融体系进行洗钱活动。 （八）单位犯罪、团伙犯罪日益增多，犯罪主体有组织化趋势。 一些企事业单位为追求非法利润，利用其熟悉金融、税收、外汇等 ...
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5．直接侵吞。表现为利用财产清查不彻底、家底不清的漏洞，直接侵吞。 ■贪污犯罪案件查账方法 查账，从字面上讲，就是对账目进行核查，是进行会计监督和审计 又无正当来源，即小金库。查此类账的有效方法是：银行查询法，让被查单位提供基本存款账号、专用存款账户、临时存款账户，进行查询核对。实际存款大于账面余额 ...
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外包，不得擅自对信用卡透支利率、计息方式、免息期计算方式等进行调整。禁止单位代办信用卡，法律法规另有规定的除外。二、加强银行卡交易监测和使用管理（三 打击提供法律支持。要完善并加强对银行卡犯罪活动形势的分析、研判，提高预防、打击犯罪的整体作战能力。积极受理银行卡犯罪案件，符合条件的，要尽快立案并快速 ...
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抽样分析 （一）重庆样本 除了目前大规模反腐的重庆，我们抽取华北的北京、河北，分析一下中国贪腐的发展状况。相关资料、数据全部来自中央权威传媒公开发表的报导。 ，从2008年1月至2009年5月，北京市检察机关立案侦查贪污贿赂等职务犯罪案件404件，涉案472人。 在河北，媒体曝光的贪腐高官主要有：省委 ...
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抽样分析 （一）重庆样本 除了目前大规模反腐的重庆，我们抽取华北的北京、河北，分析一下中国贪腐的发展状况。相关资料、数据全部来自中央权威传媒公开发表的报导。 ，从2008年1月至2009年5月，北京市检察机关立案侦查贪污贿赂等职务犯罪案件404件，涉案472人。 在河北，媒体曝光的贪腐高官主要有：省委 ...
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原因就是我国现有的法律法规体系不健全以及执法不严格。[9]面对频发的危害食品安全犯罪案件，需要大家通过多层次的调查研究，形成一套预防和惩治危害食品安全犯罪 犯罪主体，但是，不知何种原因，笔者查阅了大量相关案例，均将单位犯罪排除在外。追究犯罪单位的刑事责任，有利于保障不同市场主体间的公平竞争，建立良好的 ...
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。本文拟对司法认定中的几个问题作一分析。 一、关于罪名的确定 假币犯罪案件中的犯罪分子往往不只实施一种犯罪行为，而是实施数个相关行为。有的既伪造 是以假充真的行为，完全符合诈骗罪的特征，应以刑法第266条定罪处罚。 六、单位能否构成伪造货币、出售、购买、运输假币罪的主体 根据刑法第170、171条规定 ...
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的口供、知情人的证言极难取得。现阶段的举报人多在向检察院举报之前就已经向受贿人的单位、上级组织多次反映有关事实，甚至以举报来威胁被举报人。经过单位纪委 的财产。 （二）从犯罪结果分析犯罪原因，分析原因与结果之间的关联方式，寻找切断因果锁链、消除犯罪原因和条件的方法。在共同受贿案件当中，权力运作的不 ...
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诉讼没有联系的情况下制作的。比如，检察机关在调查一次玩忽职守案时，为证明案件的社会影响恶劣程度，而向信访局调查并要求信访局出具的书面证明材料，以证明有许多 ，单位责任的追究向来都是一个难题，新刑法中也才刚刚设置了单位犯罪的相关内容。即便是单位派出工作人员出庭，也往往流于形式，不可能追究该人的伪证责任， ...
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犯的竞合情况来看，情况复杂。我们可以从实践中一个简单的案例出发来分析：银行内工作人员与银行外人员内外勾结违法发放贷款，银行外人员实施的是 最高人民法院２００３年在重庆召开的全国法院审理经济法犯罪案件座谈会纪要中表明，（国家工作人员与非国家工作人员勾结共同非法占有单位财物行为的认定）司法实践中，如果根据 ...
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