，非法将中国银行巨额外汇汇往国外的特大国际诈骗案件，就是其中的一例。因此，我们在打击跨国性有组织犯罪活动时，更应注意查处其赃款的流向，打击洗钱犯罪活动， 洗钱犯罪之行为；5．采用金融预防措施以防制洗钱；6．充实执法人员之能力及行政资源，加强国内及国际间执法人员之合作及情报交换。中国已认真履行自己签署或 ...
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会员、北京市兆君律师事务所资深律师，法学硕士。从事专职律师工作多年以来，本着为公众服务的精神，承办大量各类案件并担任多家单位法律顾问，均取得了良好的 机关、工商机关举报，由行政机关对其进行处罚 （ 三 ）可以起诉到法院，要求撤销合同，赔偿损失。 （ 四 ）可以向警方报案 涉嫌诈骗，追求对方的刑事责任。 ...
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