的制度建设。针对一些人认为现在对信托业的监管过严了，中国银监会有关部门负责人曾表示，在现阶段，任何关于信托公司应该放松监管的说法，都不利于保护委托人、受益人的 第17条有关信托财产的强制执行的规定，以及2002年6月13日《信托投资公司资金信托管理暂行办法》第8条第2款第（2）项的规定，即信托投资公司 ...
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机构中转、投资或通过市场流通手段促其合法。该词的定义最早出现在联合国《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》上：为隐瞒或掩饰因制造、贩卖、运输任何麻醉药品或 。秋怡公司在香港将港币汇入章某的银行账户，章某达到了非法转移资金的目的，使走私获得的赃款通过银行汇兑而合法化了。 （四）以向中国投资掩护洗钱活动。 ...
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万元，季罗利给他打了一张欠条。按公司的规定他们是不允许拿钱的，所有的钱都由王宏信管理，他私自把客户的钱拿在自己的手上也没有告诉王宏信 销售合同由乙方填写，甲方签字盖章，售楼款项及定金由甲方收取。乙方不得隐瞒滞留或挪用销售资金，或有此类情况发生，视为乙方违约。18、云顶华庭财满街租赁合同证实，2009年 ...
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对上海某公司来讲，对一封投诉信的调查处理，既挖出了现在的蛀虫（公司前台），又清理了不良的供应商，还及时辞退了有前科的供应链经理，及时化解了潜在的 强企业在华投资企业的投诉信的过程中，对高级管理人员的尽职调查起到了关键的作用。2007年，某外资公司接到举报，称其聘用的上海公司总经理任人唯亲，不能公正处理 ...
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目前全球二十大制药企业中，十八家已成为因塞特客户。因此，人们完全有理由担心：在激烈的市场竞争中，资金与技术力量雄厚的经营者会凭借其强大的经济实力 问题。（2）知识产权许可协议在反垄断法上的复杂性还表现在，这种协议有时具有纵向限制和横向限制双重性。例如，A公司在自己使用其有关节能灯管专利的同时，又许可B ...
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、合约市场部（监管交易厅行为及客户）、审计部（资金状况、资金要求）、经济部（25人，一半人监管行情、分析行情、分析数据，另一半人管理日常报表、大户报告制度 下降了。 在美国，交易所进行公司化改造之前，是不纳税的；公司化改制之后，交易所已经成为了像IBM等一样经营的营利性企业，虽然还没有上市，但已经完全 ...
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或者有限责任公司。德国的国有企业绝大多数是以私法形式组织起来的。根据德国的财政法，除了具有普遍意义的行政管理，国家的企业活动中投入的资金才能与 总局不能满足企业对管理人员的需求，在德国事实上还存在着很多私人职业介绍机构。欧共体法院1991年的“hoefner ”案是关于德国一个私人职业介绍机构和其客户 ...
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是指在证券发行和证券交易过程中，证券发行人、投资者、证券公司、证券交易所、证券交易服务机构、证券监督管理机构及其从业人员因违反证券法及其他证券法律法规的规定，侵犯 委托为其买卖证券；（二）不在规定时间内向客户提供交易的书面确认文件；（三）挪用客户所委托买卖的证券或者客户帐户上的资金；（四）私自买卖客户 ...
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的制度建设。针对一些人认为现在对信托业的监管过严了，中国银监会有关部门负责人曾表示，在现阶段，任何关于信托公司应该放松监管的说法，都不利于保护委托人、受益人的 第17条有关信托财产的强制执行的规定，以及2002年6月13日《信托投资公司资金信托管理暂行办法》第8条第2款第（2）项的规定，即信托投资公司 ...
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信用管理的基本知识和*作技能，其管理水平得以逐步提高。过去赊销问题严重的企业现在可以把赊销的风险控制在可以接受的范围内，大量过去不敢赊销的企业现在 政策性机构，就如同国家为了鼓励出口而投资的“中国出口信用保险公司”一样；第二，作为一个集中的由中央财政和商业银行共同贡献资金的担保机构，其担保能力能够立即 ...
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