，假冒李爱霞、陈中林等人的名义，用刘书伟等虚假身份做担保，先后在内乡县农村信用联社营业部诈骗贷款3笔，共计95000元。陈国林分得12000元，其余全部归 并安排，其办理的4笔与陈永生有关的贷款没有严格把关，也没有核实身份证上提供的信息及贷款人和担保人的真实身份。其中陈永生、陈永红、陈中林这三笔贷款 ...
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并不明知,包括对投保人、被保险人、受益人进行保险诈骗行为不存在过错或者主观上具有过失,则对前者应以中介组织人员提供虚假证明文件罪定罪处罚,对后者以中介组织 利用了其职权,但仅仅起到提供信息或者以过失的形式提供帮助行为,即主观上保险人具有过失或虽明知投保人、被保险人、受益人实施保险诈骗但只是以加功的意思 ...
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又分四次付给吉瑞敏购房款85000元。2008年8月18日，吉瑞敏因诈骗侯占举等人购房款，被焦作市中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金20万元 》第425条的规定。上诉人仅仅是提供相关的买卖信息，就自己知道的相关事项进行如实报告。没有隐瞒重要事实，或提供虚假情况，造成侯占举的损失是由于 ...
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，是因为这种手段行为一般通过事故鉴定人、事故证明人、财产评估人提供虚假证明文件来完成，保险诈骗行为人自己往往还难以实施，所以，立法者在第198条第4 或故意伤害被保险人等行为以后，无论出于主观原因还是客观原因，没有向保险公司传递虚假信息或者故意隐瞒真相的，应该属于保险诈骗罪的犯罪预备。就本罪而言，从 ...
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中指出：证监会在履行其监管职能时，需要尽速采取行动，以免投资大众可能获取错误信息。但如果该会必须首先通过一些旷日持久的程序，则上述行动将完全受到阻挠。 金 证监会直接提起刑事检控的权利，使证券犯罪刑事检控专门化，不仅包括不遵从调查人员要求或提供虚假资料的犯罪，还包括内幕交易、操纵股票交易价格、披露虚假 ...
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中，判处５年以上有期徒刑、无期徒刑和死刑的达４２４４人，占５６％。但是，金融诈骗犯罪的发案率仍居高不下。为此，最高人民法院于２００４年９月１４日，向社会公布的 ，被告人就是在明知行贿人蔡某不符合贷款条件的情况下，不认真审查核实其提供的虚假资料，违法向行贿人发放贷款１．５亿元人民币，给国家造成不可挽回的 ...
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十年到终身监禁。邮件和电讯欺诈条例这项联邦条例使利用邮件或者任何州际电讯网络实现诈骗阴谋的行为为非法，检察官可以在有犯罪行为的任何情况下援引这些规定，即使是只 雇用了“虚假证券大王”迈克尔。米尔肯，因为它为恶意接管提供虚假证券而改变了国家几乎十年的经济史。丹尼斯。莱文事宜为德雷克塞尔投资银行家，通过使 ...
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?１０的价钱成交，刘某要购５００００元假币，就将５０００元现金按要求存入了何本军提供的账户，没过几天，刘某收到了快递公司送来的一个包裹，刘某不敢在 ，当场从其身上搜出多张假身份证与银行卡。经过简短较量，何本军对自己发布虚假信息进行诈骗的犯罪事实供认不讳。何本军被抓获后身上的银行卡上仍然有６万多元，显然 ...
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，原审法院予以确认。白云中行起诉黎姿秀未依约还款，并提供了黎姿秀还款帐号的相应电脑对帐信息，原审法院予以认定。白云中行依约有权提前收回贷款，并 理由是根据保险法律法规及保险合同的规定，保险人有多种理由免责：1、投保人提供虚假资料，涉嫌诈骗犯罪，对保险标的不具有合法的保险利益，保险合同自始无效。投保人黎 ...
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留党察看或者开除党籍处分。党员领导干部参加赌博的，从重或者加重处分。故意为赌博活动提供场所或者其他方便条件，情节较重的，给予警告、严重警告或者撤销党内职务处分； 直接责任人员，依照前款规定处理。第一百六十八条编造、散播虚假信息或者其他对社会有害的信息，情节较重的，给予警告或者严重警告处分；情节严重的， ...
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